证券代码：600596证券简称：新安股份公告编号：2025-034

浙江新安化工集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数463

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）448989520

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.2684

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严明先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事姚晨蓬因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 445315055 99.1816 2707245 0.6029 967220 0.2155

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 445270975 99.1717 2736325 0.6094 982220 0.2189

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例比例比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 445405055 99.2016 2746845 0.6117 837620 0.1867

4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 445431155 99.2074 2692945 0.5997 865420 0.1929

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 446059815 99.3474 2727805 0.6075 201900 0.04516、议案名称：关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 446043155 99.3437 2734345 0.6089 212020 0.0474

7、议案名称：关于董事长2024年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 444136335 99.1014 3698285 0.8252 328900 0.0734

8、议案名称：2025年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 440538715 98.1178 7574205 1.6869 876600 0.1953

9、议案名称：关于与传化集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 127789687 96.3416 3978352 2.9993 874220 0.6591

10、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 445343435 99.1879 2714725 0.6046 931360 0.2075

11、议案名称：关于继续开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 446109255 99.3585 2660745 0.5926 219520 0.0489

12.00议案名称：关于修改《公司章程》及部分内控制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 445496255 99.2219 2664545 0.5934 828720 0.1847

12.01议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 445496255 99.2219 2664545 0.5934 828720 0.1847

12.02议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 440736595 98.1618 7392705 1.6465 860220 0.1917

12.03议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 440704595 98.1547 7405705 1.6494 879220 0.1959

12.04议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 440798895 98.1757 7329105 1.6323 861520 0.1920

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

52024年度利润分配预案6047218895.379127278054.30242019000.3185

关于部分募集资金投资项目

6节余募集资金永久补充流动6045552895.352827343454.31272120200.3345

资金并注销专户的议案关于董事长2024年度薪酬情

75937470893.648136982855.83303289000.5189

况的议案

2025年度公司及控股子公司

85495108886.6710757420511.94638766001.3827

授信及担保额度预计的议案关于与传化集团财务有限公

9司签订《金融服务协议》暨5854932192.346339783526.27488742201.3789

关联交易的议案关于续聘2025年度审计机构

105975580894.249227147254.28179313601.4691

的议案关于继续开展套期保值业务

116052162895.457126607454.19662195200.3463

的议案

注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。

(三)关于议案表决的有关情况说明对于涉及关联股东回避表决的议案：议案7，回避表决的关联股东吴严明；

议案9，回避表决的关联股东传化集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司、吴严明。议案12.01为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上同意。本次股东会分别听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：方怀宇、马洪伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议