证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2022-032号

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三

次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2022年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。

本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告及报告摘要》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

2022年8月26日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

1具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)审议通过《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2022年8月26日，公司独立董事就《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)审议通过《关于新莱特增加2022年度固定资产投资金额的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司增加2022年度固定资产

投资金额人民币10381.5万元。

(五)审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会战略委员会实施细则》。

(六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会实施细则》。

(七)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(八)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会提名委员会实施细则》。

2(九)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《投资者关系管理制度》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会二零二二年八月二十六日

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