光明乳业:光明乳业第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600597证券简称：光明乳业编号：临2022-033号

光明乳业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第

二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2022年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及报告摘要》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2022年半年度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在本公

司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度报告》。

1（二）审议通过《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。