证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：2026-031号

光明乳业股份有限公司

关于董事长、职工代表董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月2日收到

董事长黄黎明先生、职工代表董事马云先生的辞职报告。黄黎明先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事及董事长、第八届董事会战略委员会委员及主任

委员、第八届董事会提名委员会委员职务；马云先生因工作调动，申请辞去公司

第八届董事会职工代表董事职务。具体情况如下：

一、离任的基本情况

（一）提前离任的基本情况是否继续是否存在在上市公具体职原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因司及其控务（如适到期日毕的公开股子公司用）承诺任职

第八届董事会董事否，不存在及董事长、第八届未履行完董事会战略委员会2026年7月2028年6黄黎明工作调动否不适用毕的公开委员及主任委员、2日月22日

承诺（含增

第八届董事会提名持承诺）委员会委员否，不存在未履行完

第八届董事会职工2026年7月2028年6马云工作调动否不适用毕的公开代表董事2日月22日

承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

黄黎明先生、马云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

1不会影响公司生产经营管理的正常运行。黄黎明先生、马云先生的辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快完成补选工作。

黄黎明先生、马云先生不存在未履行完毕的公开承诺。黄黎明先生、马云先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的规定与继任董事做好交接工作。

黄黎明先生、马云先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司董事会在此表示衷心的感谢！特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会二零二六年七月二日

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