证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2026-009号

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第九次会（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日在上海市合川路2680号10楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2026年3月

17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度管理层工作报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意4票、反对0票、弃权0票。

独立董事毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、审议通过《2025年度独立董事述职报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

董事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律

法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

本次资产减值准备核销后，将增加公司2025年度利润总额39.16万元。

8、审议通过《2025年度报告及报告摘要》（附：审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告、营业收入扣除情况的专项说明）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2具体内容详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》《毕马威华振：光明乳业2025年度财务报表及审计报告》《毕马威华振：关于光明乳业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《毕马威华振：关于光明乳业2025年度营业收入扣除情况的专项说明》。

9、审议通过《2026年度经营计划和投资方案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《2025年度利润分配预案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

11、审议通过《2025年度可持续发展报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度可持续发展报告摘要》《2025年度可持续发展报告》。

12、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《2025年度内部控制审计报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《毕马威华振：光明乳业2025年度内部控制审计报告》。

14、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬情况的议案》。

14.1黄黎明先生的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事黄黎明先生回避表决。

14.2贲敏女士的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事贲敏女士回避表决。

14.3陆琦锴先生的薪酬

同意7票、反对0票、弃权0票。

14.4马云先生的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事马云先生回避表决。

14.5毛惠刚先生的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事毛惠刚先生回避表决。

14.6赵子夜先生的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事赵子夜先生回避表决。

14.7高丽女士的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事高丽女士回避表决。

14.8徐美华女士的薪酬

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议分项审议通过，委员在审议其本人薪酬时，回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

16、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》（附：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明）。

4同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《毕马威华振：关于光明乳业2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。

17、审议通过《关于制定公司2026-2030年战略规划的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2026-2030 年战略规划》。

18、审议通过《关于签订小西牛40%股转协议之补充协议的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于签订小西牛 40%股转协议之补充协议的公告》。

本公司董事会下属专门委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会2025年度审计工作总结》《2025年内控重大事项检查报告》《董事会审计委员会2025年度履职报告》《关于董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会薪酬与考核委员会2025年度履职报告》《董事会战略委员会2025年度履职报告》《董事会提名委员会2025年度履职报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会二零二六年三月二十七日

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