证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2025-004号

光明乳业股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。

*拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股

东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，截至2024年12月31日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3379002751元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本1378473763股，以此计算合计拟派发现金红利220555803元（含税）。2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.55%。

1如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司

总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司还将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）(a) 220555803 303264228 110291269

回购注销总额（元）(b) - - -

归属于上市公司股东的净利润（元）(c) 722044680 967330384 360688178

本年度末母公司报表未分配利润（元）3379002751最近三个会计年度累计现金分红总额

634111300

（元）(A= a1+ a2+ a3)最近三个会计年度累计回购注销总额

-

（元）（B= b1+ b2+ b3）

最近三个会计年度平均净利润（元）（C=

683354414（c1+ c2+ c3）/3）最近三个会计年度累计现金分红及回购

634111300

注销总额（元）（D=A+B）最近三个会计年度累计现金分红及回购否

注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）（E=D/C） 92.79

现金分红比例（E）是否低于30% 否

2是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他否风险警示的情形

二、履行的决策程序

1、董事会会议情况

2025年4月28日，本公司召开第七届董事会第二十七次会议。经审议，同

意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2024年度利润分配预案》。本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2、监事会会议情况

2025年4月28日，本公司召开第七届监事会第十五次会议。经审议，同意

3票、反对0票、弃权0票，一致通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为：

本次利润分配预案中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定；本次利润分配的决策程序符合相关法律、法规、规

范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定。

三、相关风险提示

本利润分配预案考虑了2024年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会二零二五年四月二十八日

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