光明乳业股份有限公司

董事会审计委员会2025年皮履职报告

2025年度董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展

工

作认真履行职责。具体工作如下:一、审计委员会委员基本情况

赵子夜男 19BO年出生会计学博士教授。自⒛22年

6月28日至今

担任公司审计委员会主任委员。

张宇桢女1972年出生大学。自⒛26年1月26日至今担任公司审计委员会委员。

19m年 生市场营销学博士后教授。自⒛22年 6月 28日高丽女 出

至今担任公司审计委员会委员。

生管理学硕士注册会计师。自⒛22年6月28陆琦锴男19羽年出日至 zO26年 1月 26日 担任公司审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况。公司⒛25年4月27日公司召开第七届董事会审计委员会第十七次会议

财务总监汇报了 zO24年度财务报告编制情况并回答问题;公司内审部门负责人

汇报了内部控制评价报告编制情况并回答问题;毕马威华振

会计师事务所(特殊

“”

)(以称毕马威华振)年审会计师汇报了⒛24年度审计情况并普通合伙下简回答问题。会议审议通过《董事会审计委员会⒛⒛年度审计工作总结》《2024年《2024年内控重大事项检查报内部审计工作总结及⒛25年内部审计工作计划》告》《董事会审计委员会⒛24年度履职报告》《关于董事会审计委员会对⒛24年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于⒛24年度会计师事务所履况评估报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于资产减值准备核销的议职情2024年25年报告及报告摘要》《2024年度财务决算及⒛度财务预算报案》《度告》《2024年度内部控制评价报告》《2u⒋ 年度内部控制审计报告》《关于续聘l⒛25年度财务审计和内控审计机构的议案》《2∞5年第一季度报告》《2025年一季度内部审计工作总结》十五项议案。

⒛25年6月23日公司召开第八届董事会审计委员会第一次会议。会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

⒛25年8月28日公司召开第八届董事会审计委员会第二次会议。会议审议通过《⒛25年半年度报告及报告摘要》《2⒆5年上半年度内部审计工作总结》

《⒛25年上半年内控重大事项检查报告》三项议案;讨论通过《⒛25年度审计计划》。

⒛25年9月26日公司召开第八届董事会审计委员会第三次会议。会议审议通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的可行性分析报告》《关于新莱特开展远期外汇合约业务的议案》二项议案。

⒛25年10月27日公司召开第八届董事会审计委员会第四次会议。会议审议通过《2∞5年第三季度内部审计工作总结》《2⒆5年第三季度报告》二项议案。

⒛25年11月27日公司以通讯表决方式召开第八届董事会审计委员会第五次会议。会议审议通过《关于新莱特开展套期保值业务的可行性分析报告》《关于新莱特开展套期保值业务的议案》《关于⒛26年度日常关联交易预计的议案》三项议案。

三、zO25年度内控制度相关工作公司遵循内部控制的基本原则根据自身的实际情况建立了较为完善的内

控制度符合国家有关上市公司的法律、行政法规和部门规章的要求。公司内部控制活动涵盖生产经营销售的所有环节具有科学合理的决策、执行、监督机制内控制度能够顺畅地得以贯彻执行。公司内控制度有效的控制了公司内外部风险保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行保护了公司资产的安全和完整。

根据相关要求⒛25年度审计委员会认真审核了公司《⒛24年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》并提交董事会审议。同时还认真审议了《⒛24年内部审计工作总结及⒛25年内部审计工作计划》《2025年一季度内部审计工作总结》《2怩5年上半年度内部审计工作总结》《2025年第三季度内部审计工作总结》《2024年度内控重大事项检查报告》《2025年上半年度内控重大事项检查报告》等报告。

四、⒛25年度年报相关工作

8月听取毕马威

审计委员会高度重视公司⒛25年度的审计工作。⒛25年。

华振、财务部、董秘办汇报后确定了

⒛25年度审计工作进程

⒛26年1月审计委员会与年审会计师进行了沟通并在2月上旬对公司告出具了审阅意见。在年审过程中财务部门提供的⒛25年度未经审计的财务报

会于 zO26年 2月 10日 发函督促毕马威华振按照约定的时间完成年度审计委员

交董事会审议前⒛26年3月17日公审计工作。在出具初步审计意见后提

、内部控制审司召开第八届董事会审计委员会第六次会议对年度财务审计报告计报告及相关议案进行审核并形成书面决议后提交董事会审议。

五、审计委员会对审计工作的意见

对公司⒛25年度的审计工作并出具了审计报告。毕马毕马威华振完成了

队工作细致、认真出具的审计意见客观公正能够真实准威华振委派的审计团

确地反映公司⒛25年度真实情况。

六、审计委员会成员变动情况宇桢

⒛⒛年1月26日经公司第八届董事会第八次会议审议通过增补张成为公司第八届董事会审计委员会委员。

董事。

目前公司董事会审计委员会由赵子

夜、张宇桢、高丽组成(本页为光明乳业股份有限公司董事会审计委员会⒛25年度履职报告之签字页)

委员签名:

赵子夜:

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董事会秘书签名:乙/'丝纟瑙了≡乡∠~光明乳业股份有限公司董事会审计委员会二零二六年三月十七日