证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：2025-017号

光明乳业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决提案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数637

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）758706889

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.0396

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，普通董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会公司部分董事候选人、监

1事候选人、高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票提案

1、提案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 753357371 99.2949 4957318 0.6534 392200 0.0517

2、提案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 753487171 99.3120 4827418 0.6363 392300 0.0517

3、提案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 753500071 99.3137 4812618 0.6343 394200 0.0520

24、提案名称：《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 753487271 99.3120 4806018 0.6334 413600 0.0546

5、提案名称：《2024年度利润分配方案的提案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 754247971 99.4123 4245118 0.5595 213800 0.0282

6、提案名称：《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的提案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 753550971 99.3204 4792918 0.6317 363000 0.0479

7、提案名称：《关于2024年度公司董事薪酬情况的提案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 753100770 99.2611 5331918 0.7028 274201 0.0361

8、提案名称：《关于2024年度公司监事薪酬情况的提案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 753110170 99.2623 5326118 0.7020 270601 0.0357

9、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 753322071 99.2903 5106318 0.6730 278500 0.036710、提案名称：《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

4（%）（%）（%）A股 753259970 99.2821 5182019 0.6830 264900 0.0349

(二)累积投票提案表决情况

11、《关于换届选举公司普通董事的提案》

得票数占出席提案序号提案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01黄黎明770341877101.5335是

11.02贲敏74131383597.7075是

11.03陆琦锴74162762797.7489是

12、《关于换届选举公司独立董事的提案》

得票数占出席提案序号提案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01毛惠刚770175109101.5115是

12.02赵子夜74134941197.7122是

12.03高丽74169505497.7578是

13、《关于换届选举公司监事的提案》

得票数占出席提案序号提案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01张宇桢760552546100.2433是

13.02沈竹莺74155619997.7395是

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事津贴为每人每年15万元人民币（含税）。

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况提案提案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）5《2024年度利润分

54238737590.481842451189.06182138000.4564

配方案的提案》《关于续聘2025年度财务审

64169037588.9940479291810.23123630000.7748

计和内控审计机构的提案》《关于光明乳业国际向中国建设银行

10和中国银4139937488.3728518201911.06172649000.5655

行借款及由本公司提供担保的提案》《关于换届选举公

11.00司普通董------

事的提案》

11.01黄黎明58481281124.8365----

11.02贲敏2945323962.8721----

11.03陆琦锴2976703163.5419----《关于换届选举公

12.00司独立董------

事的提案》

12.01毛惠刚58314513124.4805----

12.02赵子夜2948881562.9480----

12.03高丽2983445863.6858----

(四)关于提案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案5、6、10、11、12的5%以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会提案12已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

63、本次股东大会提案11、12、13涉及逐项表决，普通董事、独立董事、监

事候选人均以累积投票制逐人表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：袁丽娜、胡童婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序

等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、光明乳业股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

2025年6月23日

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