证券代码：600598证券简称：北大荒公告编号：2023-034
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团
黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司资产之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为加强粮食晾晒能力，确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前提下，不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三、兴凯
湖分公司经与北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司协商，拟租入水泥晒场及其
附属设施等农业基础设施用于农业生产经营。账面原值合计64634897.88元，累计折旧
15779782.79元，净额48855115.09元，评估年租金共计3524910.93元，租赁保证
金共计352491.09元。
●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、兴凯湖农场
的母公司，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易召开了公司2023年第二次独立董事专门会议，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，独立董事发表了独立意见。
●交易对公司的影响：本次交易完成后有利于保障八五三分公司和兴凯湖分公司提升
生产物资、农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效改善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益。
一、交易概述
为加强粮食晾晒能力，确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前提下，不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三分公司（以下简称：八五三分公司）经与北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司（以
1下简称：八五三农场）协商，拟承租八五三农场投资建设完成的水泥晒场，用于
保障管理区日常管理及粮食晾晒工作需求；为加强粮食晾晒能力，满足分公司粮食晾晒、存放需要，减少经济损失，确保粮食生产安全，黑龙江北大荒农业股份有限公司兴凯湖分公司（以下简称：兴凯湖分公司）经与北大荒集团黑龙江兴凯
湖农场有限公司（以下简称：兴凯湖农场）平等协商，拟承租兴凯湖农场晒场等
20项农业基础设施资产，用于农业生产经营。
二、交易对方
八五三农场是北大荒农垦集团有限公司的全资子公司，与八五三分公司是关联企业单位，法定代表人：李雪。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资金：23690000.00元，企业住所:黑龙江省双鸭山市宝清县八五三农场学府区2委01幢01号，经营范围：谷物种植、豆类种植、粮食收购、谷物销售、肥料销售、住房租赁、非居住房地产租赁。八五三农场2022年末资产总值128735.16万元、资产净额（所有者权益）57336.05万元，实现营业收入67763.08万元，净利润16716.92万元。
兴凯湖农场是北大荒农垦集团有限公司的全资子公司，与兴凯湖分公司是关联企业单位，法人代表：刘利润。注册资金：10500万元，住所：黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖农场。经营范围：谷物种植；豆类种植；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工;食品销售；农药批发；化肥销售；肥料销售；热力生产和供应；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；自来水生产与供应；机械设
备租赁；办公设备租赁服务；灌溉服务；技术服务、技术开发、技术交流、技术
转让、技术推广；公路管理与养护；殡葬服务；工程管理服务；住房租赁；不动产登记代理服务；物业管理；房屋拆迁服务；城市生活垃圾经营性服务；渔业捕捞；水产养殖；畜牧饲养；水产品零售；畜牧专业及辅助性活动；农作物病虫害
防治服务；农药零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；
粮油仓储服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售；广告发布；住宿服务；蔬菜种植；森林经营和管护;树木种植经营;木材加工;木材销
售;木材采运;林木种子生产经营;非食用林产品粗加工;花卉种植;礼品花卉销售;
园艺产品种植;中草药种植;地产中草药（不含中药饮片）购销;园艺产品销售;
食用菌种植;食用农产品零售;林业有害生物防治服务;林产品采集;林业产品销售 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91233003414110525E 。 2022 年 经 营 总 收 入
2302901572.48元，经营总支出294873036.68元，经营利润8028535.80元，净利润10952932.13元；资产总额823272736.51元，负债总额
880948951.86元，所有者权益-57676215.35元，资产负债率107%。
三、资产状况
（一）本次拟承租八五三农场资产情况如下：
拟从八五三农场承租于2016-2021年间建设的位于第三管理区、第四管理区、
第七管理区等地区水泥晒场13处资产，以进一步提高晒场的承载能力，降低粮食变质风险。承租晒场13处，承租总面积254240.43平方米，资产账面原值
39636092.37元，截止7月末累计折旧6637435.77元资产净值
32998656.60元，评估年租金1792395.04元。上述资产状况良好，可正常
使用不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）本次拟承租兴凯湖农场资产情况如下：
兴凯湖分公司拟从兴凯湖农场承租东风、场部粮中、望远等管理区晒场及其
附属设施共计20项资产，以进一步提高粮食晾晒能力，降低粮食变质风险。租赁晒场12处，面积131800平方米、晒场大门、业务用房、锅炉房、库房各1处，良种库房、晒场管理用房各2处。上述承租资产账面原值合计24998805.51元，截止2022年12月末累计折旧金额9142347.02元资产净值15856458.49元，评估年租金1732515.89元。上述资产状况良好，可正常使用不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
上述八五三、兴凯湖分公司拟承租33项资产，账面原值合计64634897.88元，累计折旧15779782.79元，净额48855115.09元，评估年租金共计
3524910.93元，租赁保证金共计352491.09元。
四、本次交易内容(协议尚未签订主要内容如下)
（一）八五三分公司承租资产交易内容：
1.八五三农场同意向八五三分公司出租上述资产。
2.双方确定以黑龙江岁达资产评估有限公司出具的《评估报告书》（黑岁达评报字〔2023〕Z039 号）评估的年租金 1792395.04 元，确定年租金为
1792395.04元。租赁期限内，租金保持不变。合同一签二年，租金一年一付。
3.租赁期限二年。
34.租金以转账形式进行支付，第一年年租金在合同签订后八五三分公司向八
五三农场一次性支付，第二年年租金于12月30日前一次付清当年租赁费
1792395.04元(壹佰柒拾玖万贰仟叁佰玖万伍元零肆分)。
5.经双方商定，合同签订后7日内八五三分公司向八五三农场支付资产租赁保证金，保证金金额为租金10%即179239.50元，待租赁资产到期、验收合格后予以无息返还。
（二）兴凯湖分公司承租资产交易内容：
1.兴凯湖农场同意向兴凯湖分公司出租上述资产。
2.双方确定以黑龙江省龙垦资产评估有限公司进行评估，并于2023年8月30日出具的以2022年12月31日为评估基准日的资产评估报告（黑龙垦评报字〔2023〕第180号）评估的年租金1732515.89元确定年租金1732515.89元。租赁期限内，租金保持不变。合同一签二年，租金一年一付。
3.租赁期限二年。
4.租金以货币分期付款形式支付，租期每满1年为一个结算周期，兴凯湖分
公司于每个结算周期末一次性支付年租金。
5.经双方商定，合同签订后30日内兴凯湖分公司向兴凯湖农场支付资产租
赁保证金，保证金金额为租金10%即173251.59元，待租赁资产到期、验收合格后予以无息返还。
五、本次交易的意义和影响
上述交易完成后，有利于保障八五三、兴凯湖分公司提升分公司生产物资、
农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效改善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
公司于2023年12月13日召开2023年第二次独立董事专门会议，经全体独立董事审议，同意本次关联交易事项提交董事会审议。
公司于2023年12月18日召开第七届董事会第二十一次会议（临时），本公司董事长王守聪先生、董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事刘化莲女士、董事高建国先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。独立董事对此发表了独立意见：我们对
4关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司
资产之关联交易的相关事项进行了审慎审核，认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的，交易事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
公司于2023年12月18日召开第六届监事会第十九次会议（临时），与会监事全票（3票）赞成通过此议案。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十九日
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