北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引及

《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》的相关规定,黑龙江

北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审委员会(以

下简称“审计委员会”),勤勉尽职,有效地履行了职责.现将2023

年度公司审计委员会履职情况报告如下:

一、公司审计委员会会议召开情况

2023年公司审计委员会共召开了四次会议,会议主要内容如下;

(一)3月24日公司审计委员会召开2023年第一次会议,会上公

司审计委员会委员与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)沟通

2022年年审工作事宜,会上审议了以下事项:

1.2022年度公司财务、内控审计报告

2.2022年度公司内部控制自我评价报告

3.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2022年度审计

工作总结报告.

4.关于预计公司2023年度日常关联交易的议案.

(二)4月3日公司审计委员会召开2023年第二次会议,会议审议

了关于聘任会计师事务所的议案.

(三)10月27日公司审计委员会召开2023年第三次会议,会上

审议了以下事项:

1.审议关于庆丰、八五六等分公司购买北大荒集团黑龙江庆丰

八五六等农场有限公司资产之关联交易的议案.

2.审议关于庆丰、八五六等分公司承租庆丰、八五六等农场资产

之关联交易的议案.之关联交易的议案.

四)11月9日公司审计委员会召开2023年第四次会议,会议

审议了关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计

计划和审计重点的议案.

二、公司审计委员会相关工作履职情况

(一)对内部审计工作的指导

按照公司《董事会审计委员会工作制度》职责要求,公司审计委

员会各位委员审阅了公司2022年度审计工作总结和2023年公司审计

工作计划,重点关注公司审计部工作的组织实施,并督促公司对内部审

计发现问题进行及时整改

(二)对关联方名单发表意见

公司审计委员会委员对公司财务部报送的关联方名单进行了确认

并形成确认意见.

(三)公司审计委员会委员审核了公司审计委员会2022年度履职

情况报告.

公司审计委员会认真审阅了2022年度履职情况报告,认为报告真

实、完整、准确地反映了公司审计委员会2022年度履职情况

(四)协调审计工作的有效性

公司审计委员会在充分听取公司各方意见基础上,积极协调公司

管理层与外部审计机构沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构

沟通配合,切实提高了审计工作的效率和效果

三、总体评价

2023年公司审计委员会按有关规定尽职尽责地履行了审计委员

会的职责.审计委员会各委员积极运用专业经验,指导公司内部审计

工作、监督公司外部审计工作、协调内、外部审计工作,评估内部控

制有效性,为公司发展提供了重要的支持和保障.制有效性,为公司发展提供了重要的支持和保障.

2024年公司审计委员会将在2023年工作的基础上继续发挥职能

作用,更好地开展监督和评估公司外部审计机构工作,指导公司内部审

计工作,评估内部控制有效性,协调公司管理层、内部审计部门及相关

部门与外部审计机构沟通配合等项工作,以维护公司整体利益和全体

股东的合法权益.

董事会审计委员会

二〇二四年三月二十七日

此页无正文,为《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计此页无正文,为《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计

委员会2023年度履职情况报告》签署页

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二〇二四年三月二十七日

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