独立董事2023年度述职报告独立董事2023年度述职报告

作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公

司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观

独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建

立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充

分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的

利益.现将2023年度的工作情况报告如下:

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事.本人拥有专业资质及能力.在所从事的专

业领域积累了丰富的经验.本人工作履历、专业背景以及兼职情况如

下:

朱启臻,男,历任中国农业大学人文与发展学院教师,现任中国

农业大学农民问题研究所所长、教授.

作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,

也未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况.

二、独立董事年度履职情况

2023年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持

续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,并在董事

会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料进行认真审核,独立

审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益.

(一)出席董事会会议情况姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)

朱启臻6600

2023年度,作为独立董事积极出席了董事会,运用本人的知识和

经验,积极参与和审慎决策公司各项重大事项,为科学决策起到积极

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的作用.2023年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的作用.2023年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致

的审议,全部议案均投赞成票.

(二)董事会专门委员会以及出席股东大会情况

本人作为公司战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员,根

据董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的工作细则,参加审核就公

司战略规划制定、高管薪酬等重大事项的专项会议,本人对相关事项

进行了认真审议,审议通过后向董事会提出了意见,保证决策的科学

性.

报告期内本人按照公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会

议事规则,恪尽职守,积极履行职责,充分发挥本人所擅长的专业领

域,切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益.报告期内,薪

酬与考核委员会共召开会议1次,审议议题共1项

报告期内,公司召开2次股东大会,本人均出席2次股东大会.

(三)召开独立董事专门会议情况

报告期内,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等相关法律法规

建立独立董事专门会议机制,充分发挥独立董事在公司治理中的作

用,促进公司的规范运作,切实保护中小股东及利益相关者的利益.

独立董事专门会议共召开2次,审议议题共5项.

(四)与中小股东沟通交流情况

报告期内,本人积极参与公司组织召开的2022年年度报告业绩

说明会、2023年半年度报告业绩说明会、2023年三季度报告业绩说

明会,有效增强了与资本市场及广大投资者沟通交流.同时,本人时

刻关注媒体、网络对公司的报道和评论,加强与公司管理层充分沟通

提供相关建议意见,切实维护了公司良好的公众形象,促进公司健康

可持续发展

(五)与内部审计机构及会计师事务所进行沟通情况

报告期内,本人按照有关规定恪尽职守、尽职尽责地履行职责.

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在充分听取公司各方意见基础上,积极运用专业经验,指导公司内部在充分听取公司各方意见基础上,积极运用专业经验,指导公司内部

审计工作、监督公司外部审计工作、协调内、外部审计工作.评估内

部控制有效性,为公司发展提供了重要的支持和保障.

六)公司配合独立董事工作情况

报告期内,本人在公司现场办公、走访调研共15天.在此期间

公司能够做到积极配合,保证本人享有与其他董事同等的知情权,公

司管理层能够在生产经营状况、经营管理、风险控制、董事会和股东

大会决议执行情况等方面,与本人进行积极的沟通交流,并对本人提

出的问题能够做到及时落实、及早修正,为本人履职提供了必要的条

件和支持.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,本人充分利用出席董事会、股东大会及其他工作时间

到公司进行实地考察,并通过会谈与公司其他董事、高管、会计师及

相关工作人员保持密切联系,掌握公司经营及规范运作情况,全面深

入的了解公司的管理状况、财务状况等重大事项,关注外部环境及市

场变化对公司的影响,促进公司管理水平提升.

(一)关联交易情况及其它事项

报告期内,本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等相关法

律法规的规定要求,对关联交易事项进行认真监督及核查,召开专门

会议审慎审核重大关联交易事项,并发表独立意见,确保相关交易的

决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规

定,保证关联交易的价格公允、合理,未发现关联交易中存在损害公

司和股东权益,尤其是中小股东合法权益的情形.

(二)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司不存在已承诺但未履行的事项,亦没有发生违反

承诺履行的情况.

(三)信息披露的执行情况

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报告期内,公司披露定期报告4份,披露内部控制评价报告1份报告期内,公司披露定期报告4份,披露内部控制评价报告1份

披露临时报告35份,能够按照法律、法规的要求及时、准确披露各种

信息,并保证所披露的信息真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.

(四)聘任会计师事务所情况

报告期内,公司通过公开招标的方式,聘任中审众环会计师事务

所(特殊普通合伙)作为公司财务审计和内控审计机构.该所在为公

司提供审计服务中,能够遵守独立、客观、公正的执业准则,较好完

成了各项审计任务.

(五)因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更情况

报告期内,公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解

释第15号>的通知》(财会(2021)35号)和证监会发布的《监管规则

适用指引会计类第3号》有关要求实施了会计政策变更,本人对

此次会计政策变更进行了审慎审核,认为符合企业会计准则规定及公司

实际情况,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营

成果.

(六)董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议并通过《关

于公司负责人2022年度绩效年薪兑现的议案》,同意将此议案提交公

司董事会审议.公司高级管理人员已按照公司《负责人经营业绩考核

与薪酬管理办法》发放了基础年新部分.对2022年度任期指标完成情

况进行考核确认,并按照规定兑现了绩效年薪.

(七)利润分配及其他投资者回报情况

公司重视广大股东的合理回报,积极构建与股东以及广大投资者

的和谐关系.根据公司实际经营运作情况,制定了相应的合理、稳健

的利润分配政策,公司严格按照回报规划执行.根据2023年4月20日

召开的公司2022年年度股东大会决议,公司向股权登记日在册全体股

东每10股派发4.2元现金红利(含税),2023年5月已实施完成,符合公

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司章程有关利润分配政策的规定.司章程有关利润分配政策的规定.

(八)内部控制的执行情况

公司建立了完善的内部控制制度体系,在日常经营活动中得到有

效的执行,为公司各项业务的运营提供保障.

四、总体评价和建议

2023年度,本人作为公司的独立董事,按照相关法律及公司制度

的规定和要求,秉承独立、客观、谨慎的原则,依法履行职责以及诚

信与勤勉义务.积极参与到公司重大事项的决策,为董事会的科学决

策提供参考意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整

体利益和股东权益,尤其是中小股东的合法权益.

2024年,本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和

全体股东负责的精神,审慎、尽责地行使独立董事权利、履行独立董

事义务,充分发挥独立董事作用,进一步强化与管理层的沟通,努力

提升董事会的透明度.不断提高本人专业水平和决策能力,忠实、有

效地履行独立董事的职责和义务,更好地维护公司和中小股东的合法

权益,继续为公司经营管理献计献策,促进公司可持续高质量的发展

独立董事:

2024年3月27日

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