证券代码：600598证券简称：北大荒公告编号：2025-017

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1420

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1187253784

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.7867

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李金宝先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1185509973 99.8531 983411 0.0828 760400 0.0641

2、议案名称：2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1185475473 99.8502 984811 0.0829 793500 0.0669

3、议案名称：2024年年度报告及摘要的议案

2审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1185580773 99.8590 913511 0.0769 759500 0.0641

4、议案名称：独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1185587073 99.8596 902811 0.0760 763900 0.0644

5、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1186029968 99.8969 998411 0.0840 225405 0.0191

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

3表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1186609773 99.9457 488711 0.0411 155300 0.0132

7、议案名称：关于2025年度预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1185056873 99.8149 1743211 0.1468 453700 0.0383

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 45316552 96.4353 1455211 3.0967 219900 0.4680

9、议案名称：关于2025年度委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

4股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1179137537 99.3163 7918747 0.6669 197500 0.0168

10、议案名称：关于2025—2027年股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1185973273 99.8921 1080611 0.0910 199900 0.0169

11、议案名称：关于2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1174547423 98.9297 12264961 1.0330 441400 0.0373

12、议案名称：关于公司负责人2024年度经营业绩考核和2022-2024年任

期激励考核及薪酬兑现的议案

审议结果：通过

表决情况：

5股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1185454256 99.8484 1596728 0.1344 202800 0.0172

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股

股东1140262121100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东4634765298.62954887111.03991553000.3306

其中:市值50万以下普通股

股东1353216795.76584430113.13511553001.0991市值50万以上普通

股股东3281548599.8609457000.139100.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于聘任会4576784797.39569984112.12462254050.4798

计师事务所的议案

6关于2024年4634765298.62954887111.03991553000.3306

度利润分配预案的议案

68关于预计4531655296.435314552113.09672199000.4680

2025年度日

常关联交易的议案

10关于2025—4571115297.275010806112.29951999000.4255

2027年股东

回报规划的议案

12关于公司负4519213596.170515967283.39782028000.4317

责人2024年度经营业绩考核和年任期激励考核及薪酬兑现的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为关联交易，关联股东北大荒农垦集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：岳晓峰武立新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》

及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2025年4月23日

7*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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