证券代码：600598证券简称：北大荒公告编号：2026-001

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年2月5日

召开第七届董事会第三十四次会议（临时），会议通知于2026年1月29日以专

人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于制定《董事及高级管理人员离任管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《总经理工作细则》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《独立董事工作制度》的议案

1同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于修订《信息披露管理办法》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于修订《内部信息传递管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、关于修订《反舞弊制度》的议案

2同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

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