证券代码：600598证券简称：北大荒公告编号：2026-012

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于2025年年度股东会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026年4月15日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600598北大荒2026/4/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因黑龙江北大荒农业股份有限公司于2026年3月21日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容更正如下：

1.更正前“议案4：关于预计2025年度日常关联交易的议案”。

2.更正后“议案4：关于预计2026年度日常关联交易的议案”。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年3月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月15日14点30分

召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室

12.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日至2026年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

2独立董事2025年度述职报告√

3关于2025年度利润分配预案的议案√

4关于预计2026年度日常关联交易的议案√

5关于2026年度委托理财额度预计的议案√

6关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案√

7关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案√

8关于修订《独立董事工作制度》的议案√特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2026年4月14日

2附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

2独立董事2025年度述职报告

3关于2025年度利润分配预案的议案

4关于预计2026年度日常关联交易的议案

5关于2026年度委托理财额度预计的议案

6关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案

7关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案

8关于修订《独立董事工作制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

3备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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