黑龙江北大荒农业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月五日黑龙江北大荒农业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 5 日下午 14：30

网络投票时间：2026 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：马忠峙

会议议程：

一、主持人宣布本次股东会开始；

二、介绍股东到会情况；

三、股东审议以下议案：

（一）关于选举公司第八届董事会董事的议案；

（二）关于选举公司第八届董事会独立董事的议案。

四、统计并宣布表决结果

五、律师发表见证意见

议案一：

关于选举公司第八届董事会董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中：独立董事

4 名。经提名委员会审核，公司董事会提名马忠峙先生、张

允海先生、何军先生、高建国先生为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人任期均为自公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任。

以上议案内容已经公司第七届董事会第三十九次会议（临时）审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，现提请公司股东会审议。

附：公司第八届董事会董事候选人简历

二〇二六年十一月五日黑龙江北大荒农业股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历马忠峙，男，汉族，1972 年生，中共党员，硕士研究生，经济师。1995 年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长，黑龙江北大荒农业股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委书记、董事长。

张允海，男，汉族，1972 年生，中共党员，硕士研究生。

1996 年参加工作，历任黑龙江省国有资产管理局科员，黑龙江省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员（其间，借调黑龙江省政府办公厅担任秘书工作），黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书，黑龙江省人大财经委副调研员，黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调研员、调研员，黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长（挂职），黑龙江省宝清县常委、副县长，黑龙江省农垦总局财务处调研员、副处长，黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任，北大荒农垦集团有限公司经贸合作部部长、外事办主任，北大荒信息有限公司党委书记、董事长，北大荒研究院执行院长，黑龙江农垦通信有限公司党委书记、董事长，北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

高建国，男，汉族，1972 年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994 年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

何军，男，汉族，1967 年生，中共党员，大学本科，高级工程师。1989 年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆管理局水务局科员、副局长、局长，黑龙江省江川农场党委书记，北大荒集团黑龙江江川农场有限公司党委书记、董事长，黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司党委书记、执行董事，北大荒建设投资集团有限公司党委书记、董事长等职。

现任黑龙江北大荒农业股份有限公司专职外部董事。

议案二：

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中：独立董事

4 名。经提名委员会审核，公司董事会提名刘雪娇女士、哈

宁先生、陈彦晶先生、李春顶先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期均为自公司 2026 年

第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

以上议案内容已经公司第七届董事会第三十九次会议（临时）审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，现提请公司股东会审议。

附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

二〇二六年十一月五日黑龙江北大荒农业股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历刘雪娇，女，汉族，1985 年生，厦门大学管理学学士（国际会计方向）、美国罗彻斯特大学会计学硕士、香港大学会

计学博士，获得 ACCA 资格认证。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外经济贸易大学优秀及杰出惠园学者;

主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育

教学改革、财务会计课程建设及网络课程录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。万人计划青年拔尖人才、财政部国际化高端会计人才。历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授，副教授，副教授、博士生导师。

现任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师。

哈宁，男，1970 年出生，哈尔滨工业大学管理学硕士，中国注册会计师非执业会员。1992 年参加工作，历任哈尔滨工业大学管理学院辅导员、助教，会计教研室讲师、副教授，哈工大八达投资有限公司副总经理，哈工大首创科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理、副总经理，哈工大八达集团总经理助理等职。现任哈尔滨工业大学经管学院副教授。

陈彦晶，男，1982 年出生，清华大学法学博士、执业律师。2008 年参加工作，历任黑龙江大学法学院讲师、副教授、教授。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，黑龙江省检察理论与司法案例研究中心学术委员会委员、黑龙江省人民政府行政复议委员会委员。

李春顶，男，1983 年出生，中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师。教育部青年长江学者，中宣部全国宣传思想文化青年英才，国家社会科学基金重大项目主持人，中国农业大学领军教授和高水平科学家创新团队首席专家。

2009 年参加工作，历任中国社会科学院世界经济与政治研究

所助理研究员、副研究员、研究室副主任，加拿大西安大略大学经济系研究员，中国农业大学经济贸易系主任等职。现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师，国际经济研究所所长，“一带一路”国际农产品流通产业创新院常务副院长。