证券代码：600598证券简称：北大荒公告编号：2026-013

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数780

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1208562769

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.9853

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书李金宝先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1207222655 99.8891 1212414 0.1003 127700 0.0106

2、议案名称：独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1207210455 99.8881 663513 0.0549 688801 0.0570

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1207673356 99.9264 834613 0.0690 54800 0.0046

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66784134 97.7796 1338014 1.9590 178500 0.2614

5、议案名称：关于2026年度委托理财额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1203892550 99.6135 4188919 0.3466 481300 0.0399

6、议案名称：关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1204055099 99.6270 4108770 0.3399 398900 0.0331

7、议案名称：关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1199248793 99.2293 9148576 0.7569 165400 0.0138

38、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1198365059 99.1562 9439910 0.7810 757800 0.0628

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股1140262121100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普通18512990100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以

下普通股4092075497.87278346131.9961548000.1312股东

其中:市值

50万以下

173226690.30781311136.8352548002.8570

普通股股东市值50万

以上普通3918848898.23647035001.763600.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年

3度利润分配6741123598.69778346131.2219548000.0804

预案的议案

4关于预计

2026年度日

46678413497.779613380141.95901785000.2614

常关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4为关联交易，关联股东北大荒农垦集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：岳晓峰武立新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及

《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2026年4月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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