北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒公告编号：2026-031

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一次

会议于 2026 年 11 月 5 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司 8楼会议室召开。

鉴于董事会换届选举，本次会议通知于 2026 年 11 月 5 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，与会董事共同推举董事马忠峙先生为会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，与会董事审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举马忠峙先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会董事长，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案

公司第八届董事会各专门委员会主任委员及成员构成情况如下，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

战略与可持续发展委员会主任委员李春顶先生，委员马忠峙先生、何军先生；

审计委员会主任委员刘雪娇女士委员陈彦晶先生、哈宁先生；提名委员会主任

委员陈彦晶先生委员李春顶先生、张允海先生；薪酬与考核委员会主任委员哈宁先生，委员刘雪娇女士、苑丽女士。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、关于聘任总经理的议案

同意聘任张允海先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。