证券代码：600599 证券简称：*ST 熊猫 公告编号：2026-001

熊猫金控股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月31日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）71853741

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.29

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王正先生因工作原因请假未能出席并主持本次会议，会议由半数以上董事共同推举由董事徐爽先生主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议本次股东会的议案。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席3人，董事长王正先生因工作原因未出席会议，董事

刘玉铭先生因个人原因未出席会议。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书兼财务总监陈默先生列席会议，副总经理王亦天先生因个人原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71652741 99.72 180200 0.25 20800 0.03

2、议案名称：关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 71654641 99.72 180000 0.25 19100 0.03

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于聘请公司

12025年度会计127040186.3418020012.25208001.41

师事务所的议案关于江西熊猫烟花有限公司

2申请银行综合127230186.4718000012.23191001.30

授信及公司为其提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上决议议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、蔡晨怡

2、律师见证结论意见：

湖南联合创业律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、

法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表

决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026年1月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书