证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：2026-016

青岛啤酒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会（“年度股东会”或“会议”）

(二)年度股东会召集人：青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会

(三)投票方式：本次年度股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日13点30分

召开地点：青岛市黄岛区金沙滩路1366号青岛啤酒时光海岸度假酒店二楼时光宴会厅

1(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次年度股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H股股东非累积投票议案

1审议及批准本公司2025年度董事会工√√作报告。

2审议及批准本公司2025年度财务报告√√（经审计）。

3审议及批准本公司2025年度利润分配√√（包括股利分配）方案。

4审议及批准续聘德勤华永会计师事务√√

2所（特殊普通合伙）为本公司2026年

度审计师并确定其酬金。

5审议及批准续聘德勤华永会计师事务√√所（特殊普通合伙）为本公司2026年度内部控制审计师并确定其酬金。

6审议及批准关于制定《青岛啤酒股份√√有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

7审议及批准关于修订《青岛啤酒股份√√有限公司章程》及其附件的议案。

累积投票议案

8.00关于选举第十一届董事会独立董事的应选独立董事（3）人议案。

8.01审议及批准关于选举王亚平先生为公√√

司第十一届董事会独立董事的议案。

8.02审议及批准关于选举薛爽女士为公司√√

第十一届董事会独立董事的议案。

8.03审议及批准关于选举邹国强先生为公√√

司第十一届董事会独立董事的议案。

就议案7而言，同时授权董事会秘书代表本公司办理与公司章程及其附件修订有关的事宜，包括但不限于根据监管机构的意见对《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理《青岛啤酒股份有限公司章程》变更所需的市场主体变更登记、备案等。

另外，本次年度股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1.1上述第1至5项议案具体内容请见本公司分别于2026年3月27日

在上海证券交易所网站披露的本公司2025年年度报告、2025年度财务报表

及审计报告、《第十一届董事会第五次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》及《关于2025年度利润分配预案的公告》。

31.2上述第6至8项议案具体内容请见本公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》、《关于建议修订公司章程及其附件的公告》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司将在年度股东会前在上海证券交易所网站发布股东会会议材料。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、年度股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

4股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席年度股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600600青岛啤酒2026/6/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师、监票人及其他人员。

五、会议登记方法

（一）内资股股东（A股股东）

1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席年度股东会的，

须持法定代表人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件进行登记；委托代理人出席年度股东会的，代理人须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）、代理人本人有效身份证件、法人股东股票账

户卡、法人股东营业执照复印件进行登记；如果委派董事会、其他决策机构决议

授权的人出席会议，该等人士应当出示法人股东的董事会或者其他决策机构委派该等人士的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证明、法人股东股票账户

卡、法人股东营业执照复印件进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席年度股东会的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席年度股东会的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人

5授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的

授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与

股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

（二）境外上市外资股股东（H股股东）

详情请参见本公司于香港联交所网站和本公司网站向 H 股股东另行发出的 2025年度股东年会会议通告及通函。

六、其他事项

（一）年度股东会参会股东及股东代理人的交通费、食宿费自理。

（二）本公司联系方式：

青岛市市南区东海西路35号青啤大厦1106室本公司董事会秘书室

电话：0532-85713831 邮箱：secretary@tsingtao.com.cn

邮政编码：266071联系人：孙晓航、王志良特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

6附件1：授权委托书

2025年年度股东会授权委托书

青岛啤酒股份有限公司：

本人（本公司） ，是青岛啤酒股份有限公司 A股股东，兹委托会议主持人（注2）或先生（女士）代表本人（或本公司）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会或其续会，并按以下指示代表本人（本公司）就2025年年度股东会通知所载的决议案投票。若无指示，则本人（本公司）的代表可自行酌情投票表决。

委托人持股数 委托人 A股股

（于股权登记东账号或一码日）：通账号：

委托人联系电受托人联系电

话：话：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1审议及批准本公司2025年度董事会工作报告。

2审议及批准本公司2025年度财务报告（经审计）。

3审议及批准本公司2025年度利润分配（包括股利分配）方案。

4审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计师并确定其酬金。

5审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度内部控制审计师并确定其酬金。

76审议及批准关于制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

7审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案。

序号累积投票议案名称投票数

8.00关于选举第十一届董事会独立董事的议案。

8.01审议及批准关于选举王亚平先生为公

司第十一届董事会独立董事的议案。

8.02审议及批准关于选举薛爽女士为公司

第十一届董事会独立董事的议案。

8.03审议及批准关于选举邹国强先生为公

司第十一届董事会独立董事的议案。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2026年月日

8备注：

1.请您委派代表前，首先审阅青岛啤酒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知。

2.如拟委派会议主持人以外之人士为代表，请将“会议主持人或”字样删去，

并在空栏内填上阁下拟委派代表之姓名及地址。股东可委派一位或多位代表代其出席会议，并于表决时代为投票。受委派代表无须为青岛啤酒股份有限公司股东。委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。本授权委托书之每项更正，均须由签署人签字方可。

3.就会议审议的第1项至第7项议案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”框内划“√”，作出投票指示。投弃权票或放弃投票，在计算上述议案表决结果时，均作为有表决权的票数处理。就会议审议的第8项议案，委托人应在该等议案中每项子议案所对应的“投票数”下填写具体票数，如在“投票数”下填写“√”号，则视为将投票数平均分配给每一个候选人。采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非您在本授权委托书另有指示，否则除年度股东会通知所载的决议案外，您的授权代表亦有权就正式提呈年度股东会之任何决议案自行酌情投票。

4.本授权委托书必须由您或您以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，

则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

5. A 股股东最迟须于年度股东会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同

授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至青岛啤

酒股份有限公司，地址为青岛市市南区东海西路35号青啤大厦1106室公司董事会秘书室，方为有效。

6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

9附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、投资者应当对年度股东会独立董事候选人选举议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与独立董事候选人议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，年度股东会应选独立董事3名，独立董事候选人有3名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。

三、股东应当以独立董事候选人选举议案组的选举票数为限进行投票。股

东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

上市公司召开股东会采用累积投票制对独立董事进行改选，应选独立董事

3名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举独立董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举独立董事的议案”就有300票的表决权。

该投资者可以以300票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。该投资者对某一位或某几位独立董事候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的该议案组项下全部股份拥有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或某几位独立董事候选人集中行使的表决权总数，少于其持有的该议案组项下全部股份拥有的表决权时，股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

10如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举独立董事的----

议案

4.01例：陈××300100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100100

五、独立董事候选人所获得的同意票数超过出席年度股东会所代表有表决

权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一者，为中选候选人。如果在年度股东会上中选的独立董事人数不足应选人数，则应就所缺名额再次进行投票，直至选出全部应选独立董事为止。

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