证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：2025-017

青岛啤酒股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2024年年度股东会（“股东会”）

召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：青岛市市南区香港中路9号香格里拉大酒店二楼盛世堂一号厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数457

其中：A 股股东人数 455

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）740858760

其中：A 股股东持有股份总数 432767865

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 308090895

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的54.30

1比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.72

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）22.58

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由董事长姜宗祥主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，董事长姜宗祥、执行董事侯秋燕、独立董事张然、独立董

事盛雷鸣列席了股东会，执行董事王瑞永、独立董事肖耿、独立董事宋学宝因公务未列席会议；

2、公司在任监事5人，列席4人，监事会临时召集人李燕因公务未列席会议；

3、公司董事会秘书列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准本公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 432694865 99.9831 51800 0.0120 21200 0.0049

H 股 307287860 99.7394 46035 0.0149 757000 0.2457

普通股合计：73998272599.8818978350.01327782000.1050

22、议案名称：审议及批准本公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 432694565 99.9831 52000 0.0120 21300 0.0049

H 股 307323895 99.7510 10000 0.0032 757000 0.2457

普通股合计：74001846099.8866620000.00847783000.1051

3、议案名称：审议及批准本公司2024年度财务报告（经审计）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 432682965 99.9804 63600 0.0147 21300 0.0049

H 股 307323895 99.7510 10000 0.0032 757000 0.2457

普通股合计：74000686099.8850736000.00997783000.1051

4、议案名称：审议及批准本公司2024年度利润分配（包括股利分配）方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3A 股 432709965 99.9866 51800 0.0120 6100 0.0014

H 股 308077895 99.9958 10000 0.0032 3000 0.0010

普通股合计：74078786099.9904618000.008391000.0012

5、议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计师。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 432701671 99.9847 53794 0.0124 12400 0.0029

H 股 307451143 99.7923 40167 0.0130 599585 0.1946

普通股合计：74015281499.9047939610.01276119850.0826

6、议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年

度内部控制审计师。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 432703271 99.9851 50094 0.0116 14500 0.0034

H 股 307459143 99.7949 32167 0.0104 599585 0.1946

普通股合计：74016241499.9060822610.01116140850.0829

47、议案名称：审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 421615325 97.4230 11075940 2.5593 76600 0.0177

H 股 157607409 51.1561 149883749 48.6492 599737 0.1947

普通股合计：57922273478.182616095968921.72616763370.0913

8、议案名称：审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 432692935 99.9827 64730 0.0150 10200 0.0024

H 股 307444025 99.7900 643870 0.2090 3000 0.0010

普通股合计：74013696099.90267086000.0956132000.0018

9、议案名称：审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

5票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 432685465 99.9810 58800 0.0136 23600 0.0055

H 股 306474310 99.4753 859585 0.2790 757000 0.2457

普通股合计：73915977599.77079183850.12407806000.1054

(二)累积投票议案表决情况

10、关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

10.01审议及批准关于重选姜宗祥先生为公司第70270746394.8504是

十一届董事会执行董事的议案

10.02审议及批准关于选举刘富华先生为公司第73902284899.7522是

十一届董事会执行董事的议案

10.03审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第73789299199.5997是

十一届董事会执行董事的议案

11、关于重选及选举第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

11.01审议及批准关于重选肖耿先生为公司第十73915222099.7697是

一届董事会独立董事的议案

11.02审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第73278782598.9106是

十一届董事会独立董事的议案

11.03审议及批准关于重选张然女士为公司第十73865991099.7032是

一届董事会独立董事的议案

11.04审议及批准关于选举赵昌文先生为公司第73973285699.8480是

十一届董事会独立董事的议案

11.05审议及批准关于选举赵红女士为公司第十74000361499.8846是

一届董事会独立董事的议案

6(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

4审议及批准2751041099.7899518000.187861000.0223

本公司

2024年度

利润分配

（包括股利分配）方案

5审议及批准2750211699.7598537940.1951124000.0451

续聘德勤华永会计师事

务所（特殊普通合伙）为本公司

2025年度

审计师

6审议及批准2750371699.7656500940.1817145000.0527

续聘德勤华永会计师事

务所（特殊普通合伙）为本公司

2025年度

内部控制审计师

7审议及批准1641577059.54571107594040.1763766000.2780

关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案

8审议及批准2749338099.7282647300.2347102000.0371

关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案

9审议及批准2748591099.7011588000.2132236000.0857

7公司为第十

一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案

10.01审议及批准2305154083.6160

关于重选姜宗祥先生为

公司第十一届董事会执行董事的议案

10.02审议及批准2686451497.4470

关于选举刘富华先生为

公司第十一届董事会执行董事的议案

10.03审议及批准2685265097.4040

关于重选侯秋燕先生为

公司第十一届董事会执行董事的议案

11.01审议及批准2689033097.5407

关于重选肖耿先生为公

司第十一届董事会独立董事的议案

11.02审议及批准2619234295.0088

关于重选盛雷鸣先生为

公司第十一届董事会独立董事的议案

11.03审议及批准2703060598.0495

关于重选张然女士为公

司第十一届

8董事会独立

董事的议案

11.04审议及批准2683165897.3279

关于选举赵昌文先生为

公司第十一届董事会独立董事的议案

11.05审议及批准2685186697.4012

关于选举赵红女士为公

司第十一届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、股东会第1至6项议案、第8至11项议案为普通决议案，已经获得出席股东会的股东及

股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第7项议案为特别决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、李北一

2、律师见证结论意见：

本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和李北一律师对本次股东会进行见证并

出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东会现场会议的股东或股东代理人资格、股东会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东会的点票监察员。

9特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件

经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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