证券代码：600600证券简称：青岛啤酒编号：2026-023

青岛啤酒股份有限公司

关于执行董事、财务总监、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年9月1日收到公司执行董事侯秋燕先生的辞职报告。因其已届退休年龄，侯秋燕先生辞去公司第十一届董事会执行董事、财务总监、董事会秘书、联席公司秘书

及董事会战略与投资委员会委员、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第

3.05条项下授权代表（以下简称“授权代表”）等职务。侯秋燕先生离任后，不

担任公司及其控股子公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况是否是否是否继存在存在原定续在上未履未履姓离任任期离任市公司具体离任职务行完行完名时间到期原因及其控职务毕的毕的日股子公公开增持司任职承诺承诺

执行董事、董事会战略与投资委2028侯2026年员会委员、财务年5到龄不适秋9月1否否否

总监、董事会秘月19退休用燕日

书、联席公司秘日

书、授权代表

1（二）离任对公司的影响

侯秋燕先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照有关规定完成第十一届董事会执行董事，财务总监和董事会秘书的选聘工作，并重新委任董事会战略与投资委员会委员。为保证公司相关工作的正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书前暂由公司党委书记、董事长姜宗祥先生代行董事会秘书职责，并由联席公司秘书罗泰安先生出任公司授权代表一职。

侯秋燕先生确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，不存在任何其他事项需提请公司股东和债权人注意。

本公司董事会对侯秋燕先生任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2026年9月2日

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