证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2025-040

方正科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月29日

(二)股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金

融中心 33A 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2079

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1633421114

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.1680

1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1595553019 97.6816 35546411 2.1761 2321684 0.1423

2、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

2股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1595289919 97.6655 35804611 2.1920 2326584 0.1425

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票

激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1595327819 97.6678 35638811 2.1818 2454484 0.1504

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1关于《公司2025年6854869564.41533554641133.403023216842.1817限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案2关于《公司2025年6828559564.16803580461133.645623265842.1864限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请公司股东6832349564.20363563881133.489824544842.3066

大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

3上述议案1-3为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所

持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：余家燕、刘海伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会

议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年7月30日

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