证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2025-073

方正科技集团股份有限公司

第十三届监事会2025年第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2025年11月18日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会2025年第八

次会议通知，会议于2025年11月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临2025-074）以及修订后的《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于境外子公司变更记账本位币的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：临2025-075）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2025年11月27日

2