证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-052

方正科技集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：上海市长宁区延安西路 728 号华敏翰尊国际大厦 3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1684

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1205276470

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.2018

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事郑雷先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事祁卫红和蔡一茂列席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

比例 比例 比例

型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1203885955 99.8846 1038646 0.0861 351869 0.0293

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于选举由杨先生担

任公司第十三届董事 223867033 99.3826 1038646 0.4610 351869 0.1564会非独立董事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：饶晓敏、周俊

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日