证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2025-032

方正科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

1召开的日期时间：2025年6月27日14点30分

召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐 √项表决）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

22.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格√

2.05发行数量√

2.06募集资金规模和用途√

2.07限售期√

2.08上市地点√

2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排√

2.10本次发行决议有效期限√

3 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 √

告的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 √

可行性分析报告的议案

6 关于本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用 √

情况报告的议案

7 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及 √

相关主体承诺的议案

8关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议√

案

9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A √

股股票相关事宜的议案

10关于公司与焕新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交√

易的议案

11 关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案 √

12关于修订《募集资金管理办法》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年6月10日召开第十三届董事会2025年第三次会议和第十三

届监事会2025年第三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2025年6月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

34、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）、胜

宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿置业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600601方正科技2025/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账

户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照

复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托

书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2025年6月23日至6月

24日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

公司电子邮箱：IR@foundertech.com

信函送达地址：上海市长宁区延安西路 726号华敏翰尊国际大厦 9楼 K座方正科技投资者关系管理部

邮编：200050

5登记电话：021-58400030

登记传真：021-58408970

六、其他事项

1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；

2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年6月11日

6附件1：授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

2.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、定价原则及发行价格

2.05发行数量

2.06募集资金规模和用途

2.07限售期

2.08上市地点

2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10本次发行决议有效期限

3 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

4 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分

7析报告的议案

5 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使

用的可行性分析报告的议案

6 关于本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资

金使用情况报告的议案

7 关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的填补

措施及相关主体承诺的议案

8关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划

的议案

9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象

发行 A股股票相关事宜的议案

10关于公司与焕新方科签署附条件生效的股份认购合同暨

关联交易的议案

11 关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的

议案

12关于修订《募集资金管理办法》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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