证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2026-018

方正科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融

中心 33A层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2479

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1666441233

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.9925(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人；独立董事张红先生未出席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1661649651 99.7124 4250487 0.2550 541095 0.0326

2、议案名称：关于2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1660651751 99.6525 5262887 0.3158 526595 0.0317

3、议案名称：关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1662143251 99.7420 3693287 0.2216 604695 0.0364

4、议案名称：关于2026年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1658821396 99.5427 6938542 0.4163 681295 0.0410

5、议案名称：关于2026年度公司向金融机构申请借款额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1660898228 99.6673 4980010 0.2988 562995 0.0339

6、议案名称：关于公司与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 668608886 97.4048 17026330 2.4804 787095 0.1148

7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1661306603 99.6918 4322862 0.2594 811768 0.04888、议案名称：关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1661861751 99.7251 3759987 0.2256 819495 0.0493

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

2关于2025年度利润分配的19631732197.135452628872.60405265950.2606

预案

4关于2026年度公司对控股19448696696.229769385423.43316812950.3372

子公司预计担保额度的议案

5关于2026年度公司向金融19656379897.257349800102.46405629950.2787

机构申请借款额度的议案

6关于公司与珠海华发集团18429337891.1861170263308.42447870950.3895财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

7关于续聘公司2026年度审19697217397.459443228622.13888117680.4018

计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案4和议案8为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案6为关联交易议案，珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：饶晓敏、戴余芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年4月30日