证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-047

方正科技集团股份有限公司

关于2026年第四次临时股东会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年 9月 24日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600601 方正科技 2026/9/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《方正科技集团股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。因会务安排调整，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市长宁区延安西路 728号华敏翰尊国际大厦 3楼会议室。三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 9 月 9 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年 9月 24日 14点 30分

召开地点：上海市长宁区延安西路 728号华敏翰尊国际大厦 3楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 9月 24日

至2026年 9月 24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类

序号 议案名称 型

A股股东非累积投票议案

1 关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案 √特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年 9月 12日附件 1：授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 9月 24日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于选举由杨先生担任公司第十三届董

事会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。