证券代码:600603证券简称:广汇物流公告编号:2023-009

广汇物流股份有限公司

关于聘请2022年度审计机构及审计费用标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）

*2022年度审计费用拟定为235万元，其中财务报表审计费用

180万元，内部控制审计费用45万元，募集资金存放和使用的专项

审核费用10万元，较上期审计费用增加的主要原因为2022年公司收购新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路”）导致审计范围增加。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）事务所信息

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。

大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

1首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员

总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10000家公司提供服务。

业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户1家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人

承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭春亮

2拥有注册会计师执业资质。1998年成为注册会计师，2014年开始

从事上市公司审计，2014年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：卓红英

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在该所执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在该所执业，2022年开始为广汇物流股份有限公司提供审计服务。具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年累计复核上市公司审计报告36份。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

3二、审计费用

2022年度审计费用拟定为235万元，其中财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用45万元，募集资金存放和使用的专项审核费用10万元，较上期审计费用增加的主要原因为2022年公司收购红淖铁路导致审计范围增加。

本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专

业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定。

三、拟续聘会计师事务所及审计费用标准所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会认真、全面审查了关于聘请2022年度审计机构及审计费用标准事项的相关文件认为：大信会计师事务

所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2021年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意将《关于聘请2022年度审计机构及审计费用标准的议案》提交公司第十届董事会2023年第一次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。在公司历年的审计过程中，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于聘请2022年度审计机构及审计费用标准的议案》提交公司第十届董事会2023年第一次会议审议。

独立意见：大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备

4为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控

制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司聘请大信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意聘请大信会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，2022年度审计费用拟定为235万元，其中财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用45万元，募集资金存放和使用的专项审核费用10万元，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议及表决情况

公司于2023年2月3日召开的第十届董事会2023年第一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度审计机构及审计费用标准的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所及审计费用标准事项尚需提交公司

股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2023年2月4日

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