证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2024-003

广汇物流股份有限公司

第十届监事会2024年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024

年第一次会议通知于2024年1月5日以通讯方式发出，本次会议于

2024年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

监事会认为，终止本次发行并撤回申请文件综合考虑了外部宏观环境情况，公司与相关各方进行了充分沟通及审慎分析与论证，符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法（2023年修订）》等有关规定；终止本次发行并撤回申请文件不会对公司正

常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止公司2023年度向特定对象发行 A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1二、审议通过《关于申请豁免履行2023年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案》

监事会认为，本次申请豁免履行相关承诺是基于2023年度向特定对象发行股票事项所作出的承诺，以公司2023年度向特定对象发行股票事项完成为前提条件或必备条款，不属于依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则

下不可变更的承诺，且公司及控股股东在作出上述承诺时未表明不可变更或不可豁免。本次申请豁免履行相关承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于申请豁免履行2023年度向特定对象发行股票相关承诺事项的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事周亚丽回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司监事会

2024年1月13日

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