证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2024-002

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会2024年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

2024年第一次会议通知于2024年1月5日以通讯方式发出，本次会

议于2024年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司自披露2023年度向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑外部宏观环境情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司董事会决定终止公司2023年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

本议案已经公司董事会独立董事2024年第一次专门会议审议，全体独立董事表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于申请豁免履行2023年度向特定对象发行股

1票相关承诺事项的议案》

结合目前的外部宏观环境情况，基于公司2023年度向特定对象发行股票事项所作出的承诺背景和基础已发生变更，综合考虑并经审慎研究后，公司董事会决定终止向2023年度特定对象发行股票事项并撤回申请文件，同时同意豁免履行上述发行相关承诺事项。

本议案已经公司董事会独立董事2024年第一次专门会议审议，全体独立董事表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于申请豁免履行2023年度向特定对象发行股票相关承诺事项的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2024年1月13日

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