证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2024-020

广汇物流股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月23日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）597653941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.5680

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事长赵强先生、董事、总

经理刘栋先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、

1刘文琴女士现场出席本次会议；董事鲍乡谊先生、独立董事孙慧女士视频出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王国林先生、监

事周亚丽女士现场出席会议；监事朱凯先生视频出席会议。

3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111930851 99.7718 256000 0.2282 0 0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 597259641 99.9340 394300 0.0660 0 0.0000

3、议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 597259641 99.9340 394300 0.0660 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司对外担保的议案3038553199.16452560000.835500.0000

2关于修订《公司章程》的议案6250039599.37303943000.627000.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责

任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：冯燕律师、于凌霄律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2024年

第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2024年2月24日

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