证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-005

广汇物流股份有限公司

关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会2024年第

十三次会议审议通过，关联董事已回避表决*本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股

东大会审议，关联股东需回避表决*公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2024年12月31日召开第十一届董事会2024年第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强已回避表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

同日，公司召开第十届监事会2024年第九次会议。监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议

12024年第八次会议全票通过该议案，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事专门会议意见：公司预计的2025年度日常关联交易属

于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司第十一

届董事会2024年第十三次会议审议，关联董事赵强应按规定予以回避。

（二）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

2024年2月2日，公司2024年第二次临时股东大会审议批准了

公司2024年度日常关联交易预计金额为531690.00万元，2024年1-11月实际发生总额为187375.61万元，未超过年初预计总额度，其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为1287.91万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%。具体情况如下：

单位：万元

关联2024年1-11月实

2024年预计交易关联人关联交易内容际发生金额（未经金额类别审计）

新疆汇新热力有限公司采暖费400.00290.70

新疆广汇物业管理有限公司水电物业费400.00381.15电梯采购及

新疆新迅电梯有限责任公司80.000.00购买安装工程

商品新疆大乘网络技术开发有限公司物资采购50.0011.68

新疆大酒店有限公司餐费、业务招待费80.0046.20

新疆广汇篮球俱乐部有限公司球票费0.0013.86

小计1010.00743.59

新疆广汇房地产开发有限公司租赁费4100.003691.10

物业费、

接受新疆广汇物业管理有限公司2000.001766.87停车费等劳务

汇通信诚租赁有限公司车辆租赁费150.00140.56

新疆新迅电梯有限责任公司电梯维护费20.0011.62

2关联2024年1-11月实

2024年预计交易关联人关联交易内容际发生金额（未经金额类别审计）

新疆广汇信邦房地产开发有限公司代销手续费500.00241.40

四川广汇投资有限公司代销手续费5800.00662.99

桂林广汇实业投资有限责任公司代销手续费650.00208.34

广汇能源股份有限公司担保费1650.001399.98

道路通行服务费、站

广汇能源股份有限公司20000.003203.14台租赁费等

瓜州广汇能源物流有限公司园区租赁费用6800.006141.83

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司车辆养护费、衍生品

10.000.00

及下属子公司购买等

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担保费0.001267.79

小计41680.0018735.63

购买商品和接受劳务合计42690.0019479.22

新疆广汇置业服务有限公司下属子公司水电暖气费用450.00402.70

销售新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

水电暖气费用180.00186.26商品及下属子公司

小计630.00588.95

公路运输、铁路运

广汇能源股份有限公司及其下属公司输、综合能源物流服480000.00159331.66务费等

广汇能源股份有限公司房屋租赁费350.00310.05

提供物业费、

新疆广汇置业服务有限公司下属子公司170.00143.12劳务租赁费等

广汇汽车股份有限公司房屋租赁费850.00771.76

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

保理服务7000.006750.84及下属子公司

小计488370.00167307.43

销售商品和提供劳务合计489000.00167896.39

总计531690.00187375.61

注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少；因部分运输业务未达预期致相应费用支出未达预期。

2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际

发生额较年初预计减少。

3、2024年度预计为全年预计，实际发生为2024年1-11月发生额，具体实际发生额以

2024年年度报告中经审计数据为准。

二、2025年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属公司2025年度日常关联交易的基本情况如下：

3单位：万元

本年年初至披

露日与2024年1-11占同关联占同类本次预计金关联人月实际发生类业交易关联人关联交易内容业务比额累计已金额（未经审务比类别例发生的计）例交易金额新疆汇新热力有限

采暖费等450.00123.07%0.00290.7079.50%公司购买

新疆大酒店有限公餐费、业务招待

商品60.004.12%0.0046.203.17%司费等

小计510.00/0.00336.90/广汇能源股份有限

站台租赁费等350.0010.82%0.003203.1499.03%公司及其下属公司广汇能源股份有限

担保费1500.0048.56%0.001435.5346.48%公司瓜州广汇能源物流

园区租赁费6800.0063.55%0.006141.8357.40%有限公司广汇汽车服务集团

车辆租赁费、维

股份公司及其下属200.00127.66%0.00140.5689.72%修养护费公司新疆广汇实业投资接受（集团）有限责任公担保费等3200.00103.60%0.001267.7941.05%劳务司新疆广汇房地产开

租赁费等4000.0037.38%0.003691.1034.50%发有限公司

广汇置业服务有限物业费、停车费

3000.00108.66%0.002148.0277.80%

公司下属子公司等广汇置业服务有限

代销手续费等2600.00178.32%0.001112.7476.32%公司下属子公司新疆新迅电梯有限

电梯维护费16.00115.77%0.0011.6284.10%责任公司

小计21666.00/0.0019152.34/

购买商品和接受劳务合计22176.00/0.0019489.23/

公路运输、铁路广汇能源股份有限

运输、综合能源330000.00127.15%0.00159331.6661.39%公司及其下属公司物流服务费等提供广汇能源股份有限

房屋租赁费等350.004.39%0.00310.053.89%劳务公司广汇置业服务有限

公司及其下属子公物业费等420.0013.34%0.00450.7714.32%司

4本年年

初至披

露日与2024年1-11占同关联占同类本次预计金关联人月实际发生类业交易关联人关联交易内容业务比额累计已金额（未经审务比类别例发生的计）例交易金额广汇置业服务有限

公司及其下属子公房屋租赁费等110.001.38%0.0095.051.19%司广汇汽车服务集团

房屋租赁费等850.0010.67%0.00771.769.68%股份公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公保理服务等5700.0019.28%6750.8422.83%

0.00

司及其下属子公司

提供劳务合计337430.00/0.00167710.13/

总计359606.00/0.00187199.37/

注：1、2025年度，公司预计发生日常关联交易金额359606.00万元，较2024年实际发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。

2、2025年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。

3、2024年1-11月实际发生金额与2025年预计表中2024年1-11月实际发生金额不一

致系部分关联交易仅在2024年度发生，2025年不再发生预计所致。

4、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额全部为0，系2025年度日常关联

交易事项尚未发生。

5、占同类业务比例为占2024年度实际发生金额（2024年12月实际发生额为预计金额）的比例，超出100%的部分系公司2025年预计增加所致。

6、上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

三、关联方介绍和关联关系

2023年度（末）主要财务数据（经审计）

关联单位名称注册资本主要经营范围资产总额净资产营业收入净利润资产负关系（万元）（万元）（万元）（万元）债率新疆广汇

房地产业、汽实业投资

517144.80车贸易、能源公司控（集团）4618774.382421636.76406734.2711147.2347.57%

万人民币开发、物流、股股东有限责任物业管理等公司燃气经营；煤广汇能源受公司

656575.51炭及制品销

股份有限5856349.372837103.026147513.12492371.5451.56%控股股万人民币售；货物进出公司东控制口等

5机动车修理和

广汇汽车维护；汽车新受公司

811030.18

服务集团车销售；汽车11768438.904240140.5913799849.1762940.6163.97%控股股万人民币股份公司零配件批发及东控制零售等房地产开发经广汇置业受公司

210811.27营；物业管理；

服务有限2955886.931146242.79361618.74-160064.7061.22%控股股万人民币房屋租赁；房公司东控制地产经纪新疆广汇受公司

房地产开320094.00开发、经营房

2957561.271243218.72359169.76-139040.8457.96%控股股

发有限公万人民币地产等东控制司

新疆新迅电梯、扶梯、受公司

300

电梯有限自动人行道安3736.722274.354492.25272.1539.13%控股股万人民币责任公司装与维修等东控制供暖生活热新疆汇新受公司

2600.00水供应。水暖

热力有限55370.9519582.3014580.61155.5764.63%控股股万人民币配件节能材公司东控制料等经营客房出新疆大酒受公司

600租，附设餐厅、店有限公111839.5765767.722869.32290.6041.19%控股股

万美金康乐设施、商司东控制品零售部等

公路、铁路运瓜州广汇输及综合服受公司

10000.00

能源物流务；煤炭、煤91113.6988067.705275.193218.073.34%控股股万人民币

有限公司制品、煤化工东控制产品等

2024年6月30日主要财务数据（未经审计）

关联单位名称注册资本主要经营范围资产总额净资产营业收入净利润资产负关系（万元）（万元）（万元）（万元）债率机动车修理和广汇汽车维护；汽车新受公司

811030.18

服务集团车销售；汽车10547563.104204438.935454592.23-68606.5460.14%控股股万人民币股份公司零配件批发及东控制零售等

2024年9月30日主要财务数据（未经审计）

关联单位名称注册资本主要经营范围资产总额净资产营业收入净利润资产负关系（万元）（万元）（万元）（万元）债率新疆广汇

房地产业、汽实业投资

517144.80车贸易、能源公司控（集团）21896371.339028857.4310807373.90-76139.9358.77%

万人民币开发、物流、股股东有限责任物业管理等公司燃气经营；煤广汇能源受公司

656575.51炭及制品销

股份有限5484915.002570000.292639114.75191242.3253.14%控股股万人民币售；货物进出公司东控制口等

6房地产开发经

广汇置业受公司

210811.27营；物业管理；

服务有限2963714.161111163.01216045.35-35079.7762.51%控股股万人民币房屋租赁；房公司东控制地产经纪新疆广汇受公司

房地产开320094.00开发、经营房

2987805.961208040.20215341.48-35178.5259.57%控股股

发有限公万人民币地产等东控制司

新疆新迅电梯、扶梯、受公司

300

电梯有限自动人行道安4056.042431.562596.73157.240.05%控股股万人民币责任公司装与维修等东控制供暖生活热新疆汇新受公司

2600.00水供应。水暖

热力有限49908.9218210.777728.42-1371.5363.51%控股股万人民币配件节能材公司东控制料等经营客房出新疆大酒受公司

600租，附设餐厅、店有限公111645.7865874.281509.86106.5641.00%控股股

万美金康乐设施、商司东控制品零售部等

公路、铁路运瓜州广汇输及综合服受公司

10000.00

能源物流务；煤炭、煤90499.4887842.495147.402962.692.94%控股股万人民币

有限公司制品、煤化工东控制产品等

上述关联方的财务状况良好，为依法存续并持续经营的法人实体，资信良好，均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允

的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

7公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十三次会议决议

（二）广汇物流股份有限公司第十届监事会2024年第九次会议决议

（三）广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议

2024年第八次会议决议特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年1月2日

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