广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

广汇物流股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议文件

600603.SH

新疆*乌鲁木齐

2025年7月广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

目录

2025年第二次临时股东大会会议议程....................................1

2025年第二次临时股东大会会议须知....................................3

议案1：关于调整回购股份方案的议案....................................5

议案2：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案..................8

议案3：关于修订《公司章程》的议案....................................9

议案4：关于修订《公司股东会议事规则》的议案.........................10

议案5：关于修订《公司董事会议事规则》的议案.........................11

议案6：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案...................12

议案7：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案.....................13广汇物会会议文件广汇物流股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：

公司董事会。

主持人：

董事长兼总经理刘栋先生。

会议召开时间：

现场会议时间：2025年7月18日15点30分。

网络投票时间：2025年7月18日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。

会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始；

1广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

三、推举会议计票员和监票员；

四、审议议题：

1、《关于调整回购股份方案的议案》

2、《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<公司章程>的议案》

4、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

5、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

6、《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

7、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网

络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

七、股东发言及现场提问；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读2025年第二次临时股东大会决议；

十、现场与会董事在会议决议上签字；

十一、见证律师宣读现场会议的法律意见书；

十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；

十三、主持人宣布会议结束。

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2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司2025年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，

股东签到时应出示以下证件和文件：

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、

法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、

法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或

法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户

卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大

会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、

表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持

3广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现

场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或

股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会

邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，

股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：

0991-6602888。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月18日

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议案1：关于调整回购股份方案的议案

各位股东及股东代表：

一、回购股份的基本情况

公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币20000万元（含）、不超过人民币40000万元（含）的自有

资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币7.84元/股，拟回购公司股份2551.02万股-5102.04万股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。

公司于2024年11月15日、2024年11月29日召开第十一届董

事会2024年第十二次会议和2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司调整回购股份价格和回购方案实施期限。将“不超过人民币7.84元/股（含）”调整为“不超过11.00元/股（含）”。具体内容详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。

二、回购股份实施情况

2024年9月3日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，

首次回购的股份数量为3226000股，占公司当时总股本

5广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

1230550151股的比例为0.26%，回购成交价格为4.66元/股，已

回购的总金额为1503.32万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-076）。同时根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份14770400股，占公司目前总股本1193329151股的比例为

1.24%，购买的最高价格为10.96元/股、最低价格为4.62元/股，已

支付回购股份的总金额为84985433.60元（不含交易费用）。

三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容

自公司2024年第四次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司根据整体资金规划，积极推动回购公司股份方案的实施。

在实施股份回购期间，受市场行情、公司股价波动、回购方案调整、资金计划安排、交易窗口期等多重因素的综合影响，公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司综合考虑未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况、持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对公司股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月30日止，即回购股份实施期限调整为自2024年7月31日至2026年4月30日。

除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

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四、本次回购股份方案调整的合理性、必要性、可行性分析

本次对回购股份方案的调整，综合考虑了未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况以及股份回购进展等因素，有利于优化公司未来资金使用规划，促进回购股份方案的顺利实施。本次方案调整符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《公司章程》等相关规定，具有合理性、必要性及可行性。

五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份方案调整除回购公司股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、本次回购股份方案调整的决策程序本次延长回购股份实施期限事项已经公司第十一届董事会2025

年第三次会议审议通过；公司第十一届董事会独立董事专门会议2025

年第二次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过；现提请公司

2025年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月18日

7广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

议案2：关于取消监事会

并废止《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关

法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

本议案已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过，

第十届监事会2025年第三次会议审议通过，现提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月18日

8广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

议案3：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关

法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订对照表具体内容详见公司2025年7月3日披露的《广汇物流股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-053）。《广汇物流股份有限公司章

程》（2025年7月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过，现提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月18日

9广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

议案4：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关

法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司股东会议事规则》进行修订。《广汇物流股份有限公司股东会议事规则》（2025年7月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过，现提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月18日

10广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

议案5：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关

法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司董事会议事规则》进行修订。《广汇物流股份有限公司董事会议事规则》（2025年7月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过，现提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月18日

11广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

议案6：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司会计师事务所选聘制度》进行修订。《广汇物流股份有限公司会计师事务所选聘制度》

（2025年 7月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过，现提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月18日

12广汇物流2025年第二次临时股东大会会议文件

议案7：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司累积投票制实施细则》进行修订。《广汇物流股份有限公司累积投票制实施细则》（2025年 7月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过，现提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月18日

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