证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-058 广汇物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月18日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数214 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）625354021 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 52.4041 总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 11、公司在任董事6人，出席6人。董事/副总经理兼财务总监李建 军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席 本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事张文先生视频出席本次会议。 2、公司在任监事3人，出席2人，监事周亚丽女士因个人原因未出席本次会议。 3、董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于调整回购股份方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 619724007 99.0997 5518514 0.8824 111500 0.0179 2、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 620273721 99.1876 3653600 0.5842 1426700 0.2282 3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 2A 股 622065521 99.4741 3041100 0.4863 247400 0.0396 4、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 619813121 99.1139 4042300 0.6464 1498600 0.2397 5、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 621023121 99.3074 4042300 0.6464 288600 0.0462 6、议案名称：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 619848121 99.1195 4009700 0.6411 1496200 0.2394 7、议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 619800121 99.1118 4057700 0.6488 1496200 0.2394 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 3关于调整回购股份方案的 15067934290.001655185149.80031115000.1981 议案 关于修订《公司章程》的 35302085694.159930411005.40072474000.4394 议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：1、3、4、5 2、对中小投资者单独计票的议案：1、3 3、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所 律师：毛海龙律师、冯燕律师 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2025年 第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 广汇物流股份有限公司董事会 42025年7月19日 5