证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2025-096

广汇物流股份有限公司

关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会2025年

第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。

*本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时

股东会审议，关联股东需回避表决。

*公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年12月23日召开第十一届董事会2025年第十次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭舰先生已回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

同日，公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会2025年第三次会议及第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议，均审议通过本议案。

1独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易属于正常经

营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会

2025年第十次会议审议，关联董事郭舰先生应按规定予以回避。

审计委员会认为，本次关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员已回避表决。

（二）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1月17日，公司2025年第一次临时股东大会审议批准

了公司2025年度日常关联交易预计金额为359606.00万元，2025年1-11月实际发生总额为148501.82万元，未超过年初预计总额度，其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为1112.77万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。具体情况如下：

单位：万元

2025年1-11

关联交2025年度预关联人关联交易内容月实际发生金易类别计金额额（未经审计）

新疆汇新热力有限公司采暖费等450.00363.61购买

新疆大酒店有限公司餐费、业务招待费等60.0034.25商品

小计510.00397.86

广汇能源股份有限公司及其下属公司站台租赁费等350.00230.08

广汇能源股份有限公司担保费1500.001105.59

瓜州广汇能源物流有限公司园区租赁费6800.006089.95

接受车辆租赁费、维修养

广汇汽车服务集团股份公司及其下属公司200.00294.32劳务护费

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担保费等3200.001041.60

新疆广汇房地产开发有限公司租赁费等4000.003605.12

广汇置业服务有限公司下属子公司物业费、停车费等3000.002435.26

22025年1-11

关联交2025年度预关联人关联交易内容月实际发生金易类别计金额额（未经审计）

广汇置业服务有限公司下属子公司代销手续费等2600.00835.75

新疆新迅电梯有限责任公司电梯维护费16.0012.08

小计21666.0015649.74

购买商品和接受劳务合计22176.0016047.60

公路铁路运输、综合

广汇能源股份有限公司及其下属公司330000.00124848.87能源物流服务费等

广汇能源股份有限公司房屋租赁费等350.008.72

提供广汇置业服务有限公司及其下属子公司物业费等420.0075.98

劳务广汇置业服务有限公司及其下属子公司房屋租赁费等110.0090.77

广汇汽车服务集团股份公司房屋租赁费等850.00711.43

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

保理服务等5700.006718.46及其下属子公司

提供劳务合计337430.00132454.22

总计359606.00148501.82

注：1.购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。

2.销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际发

生额较年初预计减少。

3.2025年度预计为全年预计，实际发生为2025年1-11月未经审计的发生额，具体实

际发生额以2025年年度报告中经审计数据为准。

4.“广汇置业服务有限公司下属子公司”发生的“物业费、停车费等”的实际提供劳务

方为广汇置业服务有限公司下属公司新疆广汇物业管理有限公司，新疆广汇物业管理有限公司于2025年6月变更为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股100%。

二、2026年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属公司2026年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

2025年1-11

关联占同类关联交易内本次预计金月实际发生占同类业交易关联人业务比容额金额（未经务比例类别例

审计）

新疆汇新热力有限公司采暖费等450.00100%363.6182.91%

购买餐费、业务招

商品新疆大酒店有限公司40.008.09%34.259.96%待费等

小计490.00/397.86/

广汇能源股份有限公司担保费1500.0035.71%1105.5946.45%接受广汇能源股份有限公司园区租赁费

6800.0062.96%6105.5157.35%

劳务及其下属公司等新疆广汇实业投资（集担保费等2700.0064.29%1041.6043.76%

32025年1-11

关联占同类关联交易内本次预计金月实际发生占同类业交易关联人业务比容额金额（未经务比例类别例

审计）

团）有限责任公司新疆广汇房地产开发有

租赁费等4000.0037.04%3605.1233.86%限公司

新疆广汇物业管理有限物业费、停车

2500.0092.41%2435.2687.16%

公司及其下属子公司费等广汇置业服务有限公司代销手续费

2100.00100.00%835.7580.05%

下属子公司等新疆新迅电梯有限责任

电梯维护费15.00100.00%12.0888.20%公司

小计19615.00/15140.91/

购买商品和接受劳务合计20105.00/15538.77/新疆广汇物业管理有限

销售电费35.0019.81%25.0714.19%公司及其下属子公司商品

小计35.00/25.07/公路铁路运

广汇能源股份有限公司输、综合能源

200000.0056.17%124848.8755.98%

及其下属公司物流服务费等广汇置业服务有限公司

物业费等100.004.82%75.984.28%及其下属子公司提供广汇置业服务有限公司房屋租赁费

120.001.56%90.771.21%

劳务及其下属子公司等广汇汽车服务集团股份房屋租赁费

800.0010.39%711.439.48%

公司等新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其保理服务等6800.0074.33%6693.3891.91%下属子公司

小计207820.00/132420.43/

销售商品和提供劳务合计207855.00/132445.50/

总计227960.00/147984.27/

注：1.2026年度，公司预计发生日常关联交易金额227960.00万元，较2025年实际发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。

2.2026年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。

3.2025年1-11月实际发生金额与2026年预计表中2025年1-11月实际发生金额不一

致系部分关联交易仅在2025年度发生，2026年不再发生预计所致。

44.受公司业务统计实际因素影响，若年初至披露（或审议生效）之日期间发生日常关联

交易情形，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入下一年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

5.上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

三、关联方介绍和关联关系最近一期经审计财务数据资产单位名称注册资本主要经营范围资产总额净资产营业收入净利润关联关系负债（万元）（万元）（万元）（万元）率

新疆广汇实业房地产业、汽车

517144.80公司控股股投资（集团）有贸易、能源开发、24719284.989399448.7521460317.58440942.7461.98%万人民币东限责任公司物流等

广汇能源股份639200.30燃气经营；煤炭受公司控股

5683620.502622240.123644141.70279774.5153.86%

有限公司万人民币及制品销售等股东控制

广汇汽车服务829653.13机动车修理和维受公司控股

11768438.904240140.5913799849.1762940.6163.97%

集团股份公司万人民币护；汽车销售等股东控制

广汇置业服务210811.27房地产开发经受公司控股

2930917.111094323.93323412.52-47492.4462.66%

有限公司万人民币营；物业管理等股东控制新疆广汇房地

320094.00开发、经营房地受公司控股

产开发有限公2955464.401191367.90322696.45-47424.4059.69%万人民币产等股东控制司

新疆广汇物业5000物业管理、房屋受公司控股

343943.22108386.8876955.944670.3768.49%

管理有限公司万人民币租赁、维修等股东控制

电梯、扶梯、自新疆新迅电梯300受公司控股

动人行道安装与3684.132484.813599.95210.4632.55%有限责任公司万人民币股东控制维修等

新疆汇新热力2600.00供暖生活热水受公司控股

51493.9619658.8714790.8276.5761.82%

有限公司万人民币供应等股东控制

新疆大酒店有600经营客房出租，受公司控股

111160.1765566.422272.14-201.3041.02%

限公司万美金餐厅等股东控制

上述关联方的财务状况良好，为依法存续并持续经营的法人实体，资信良好，均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允

5的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第十次会议决议

（二）广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议

2025年第三次会议决议

（三）广汇物流股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025

年第五次会议决议特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年12月24日

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