证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-051

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

2025年第三次会议通知于2025年6月27日以通讯方式发出，本次

会议于2025年7月2日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

本次调整回购股份方案除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同1日披露的《广汇物流股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于制定、修订公司<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等22项制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案中《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、

《公司会计师事务所选聘制度》、《公司累积投票制实施细则》的修订需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年7月18日15点30分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东

2大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年7月3日

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