广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

广汇物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议文件

600603.SH

新疆*乌鲁木齐

2026年1月广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

目录

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................1

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................3

议案1：关于预计公司2026年度新增担保总额的议案...........................5

议案2：关于预计公司2026年度融资总额的议案..............................14

议案3：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案.........................会会议文件广汇物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议召集人：

公司董事会。

主持人：

董事长郭舰先生。

会议召开时间：

现场会议时间：2026年1月8日15点30分。

网络投票时间：2026年1月8日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。

会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

1广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

权的股份总数；

三、推举会议计票员和监票员；

四、审议议题：

1．《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》

2．《关于预计公司2026年度融资总额的议案》

3．《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网

络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

七、股东发言及现场提问；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读2026年第一次临时股东会决议；

十、现场与会董事在会议决议上签字；

十一、见证律师宣读现场会议的法律意见书；

十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；

十三、主持人宣布会议结束。

2广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

广汇物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，

股东签到时应出示以下证件和文件：

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、

法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、

法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或

法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户

卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会

议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、

表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持

人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，

3广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。

提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现

场进行书面表决，会议选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或

股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列

席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股

东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：

0991-6602888。

广汇物流股份有限公司董事会

2026年1月8日

4广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

议案1：关于预计公司2026年度新增担保总额的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）预计2026年度新增担保总额的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内下属子公司间拟为公司及合并报表范围内下属子公司2026年度总额不超过584900万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过570800万元，向资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过14100万元。

本年度担保计划需提请公司股东会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。

（二）审批程序公司于2025年12月23日召开第十一届董事会2025年第十次会

议、第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通

过了《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》。现提请公司

2026年第一次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况

本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，预计担保额度明细如下：

被担保方担保额度占是否是否担保方持最近一期截至目前担本次新增担公司最近一担保预计有担保方被担保方关联有反股比例资产负债保余额保额度期经审计净效期担保担保率资产比例

5广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

甘肃汇信物流有限

广汇物流100%91.08%580058000.83%否无公司瓜州汇景物流有限

广汇物流100%89.39%230023000.33%否无公司瓜州汇陇物流有限

广汇物流100%75.26%500050000.72%否无公司新疆机电设备有限

广汇物流100%101.37%85010000.14%否无责任公司

小计//1395014100////

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

甘肃广汇疆煤物流

广汇物流100%28.28%1000500007.17%否无有限公司广汇物流广汇物流股份有限

100%31.60%0110001.58%否无

分子公司公司新疆亚中物流商务

广汇物流网络有限责任公司-63.75%9008000.11%否无广汇美居物流园新疆红淖三铁路有

广汇物流99.82%54.86%241650.9050900072.97%否无限公司

小计//243550.90570800.00////

合计//257500.90584900.00////

注1：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

注2：“本次新增担保额度”系2026年内新增担保和“截至目前担保余额”合计金额。

（四）担保方式及有效期对公司及合并报表范围内下属子公司之间相互提供担保的方式

包括信用担保及连带责任担保等，可在总额度范围内循环使用。担保额度有效期为股东会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

1.甘肃广汇疆煤物流有限公司基本情况

被担保人类型法人被担保人名称甘肃广汇疆煤物流有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

6广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

主要股东及持股比例广汇物流股份有限公司持股100%法定代表人刘栋

统一社会信用代码 91620923MACR8B0661成立时间2023年7月28日注册地甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇党城西路11号注册资本30000万元人民币

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；铁路运输基础设备制造；建设工程监理；建设工程施工；互联网信息服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）一般项目：铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；

煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；化肥销售；建筑材料销售；化工产品经营范围销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；计量技术服务；货物进出口；工程管理服务；技术进出口；装卸搬运；建筑用钢筋产品销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年9月30日/2025年1-92024年12月31日/2024年度（经项目月（未经审计）审计）

资产总额23564.0322606.30

主要财务指标（万元）负债总额6663.407463.90

资产净额16900.6315142.40营业收入00

净利润-241.77-333.74

2.甘肃汇信物流有限公司基本情况

被担保人类型法人被担保人名称甘肃汇信物流有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例广汇物流股份有限公司持股100%法定代表人李建军

统一社会信用代码 91620922MADLAAH69X成立时间2024年6月3日注册地甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路12号注册资本5000万元人民币

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱

7广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货运

车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；

水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；

金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）2025年9月30日/2025年1-9月2024年12月31日/2024年度（经项目（未经审计）审计）

资产总额13560.8110639.38

主要财务指标（万元）负债总额12351.279506.14

资产净额1209.541133.23

营业收入3950.712917.27

净利润76.30133.23

3.瓜州汇景物流有限公司基本情况

被担保人类型法人被担保人名称瓜州汇景物流有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例广汇物流股份有限公司持股100%法定代表人聂鑫

统一社会信用代码 91620922MAEJWGPJ2E成立时间2025年5月12日注册地甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路12号注册资本1000万元人民币

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用经营范围

钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；

机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；

非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）2025年9月30日/2025年1-92024年12月31日/2024年度（经项目月（未经审计）审计）

主要财务指标（万元）资产总额4011.950

负债总额3586.200

资产净额425.760

8广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

营业收入1992.640

净利润425.760

4.瓜州汇陇物流有限公司基本情况

被担保人类型法人被担保人名称瓜州汇陇物流有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例广汇物流股份有限公司持股100%法定代表人聂鑫

统一社会信用代码 91620922MACAX5GDXC成立时间2023年3月7日注册地甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧注册资本20000万元人民币

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及

以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；

国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活经营范围性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢

筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机

械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；

非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年9月30日/2025年1-92024年12月31日/2024年度（经项目月（未经审计）审计）

资产总额46803.6139294.92

主要财务指标（万元）负债总额35223.0326825.35

资产净额11580.5812469.57

营业收入22309.6933899.21

净利润4411.015904.42

5.广汇物流股份有限公司基本情况

被担保人类型法人被担保人名称广汇物流股份有限公司被担保人类型及上市

其他：上市公司公司持股情况

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股47.69%主要股东及持股比例

新疆广汇化工建材有限责任公司持股2.70%

9广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

法定代表人郭舰

统一社会信用代码 91350200132205825W成立时间1988年8月27日

注册地中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

注册资本119332.9151万元人民币

公司类型其他股份有限公司（上市）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业

务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租

经营范围赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会

议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年9月30日/2025年1-9月（未2024年12月31日/2024年度（经项目经审计）审计）

资产总额2149295.412179580.82

主要财务指标（万元）负债总额1370275.681431504.57

资产净额779019.74748076.25

营业收入205094.06373710.60

净利润32047.9252861.50

6.新疆机电设备有限责任公司基本情况

被担保人类型法人被担保人名称新疆机电设备有限责任公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例广汇物流股份有限公司持股100%法定代表人崔瑞丽

统一社会信用代码916501042285801955.00成立时间1999年10月14日

注册地 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）广汇美居物流园 H 座 4 层 58 号注册资本2000万元人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：摩托车及零配件零售；畜牧渔业饲料销售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；

经营范围新鲜水果零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；礼品花卉销售；餐饮管理；

机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居

10广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

住房地产租赁；住房租赁；物业管理；装卸搬运；国内货物运输代理；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气

设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年9月30日/2025年1-92024年12月31日/2024年度（经项目月（未经审计）审计）

资产总额21577.4129684.02

主要财务指标（万元）负债总额21873.0728704.61

资产净额-295.66979.42

营业收入234.23475.28

净利润-1275.08-4387.647.新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（以下简称“美居物流园”）基本情况

被担保人类型其他：其他有限责任公司分公司被担保人名称新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园被担保人类型及上市

其他：全资子公司分公司公司持股情况新疆亚中物流商务网络有限责任公司为公司的全资子公司；美居物流园为新疆亚中主要股东及持股比例物流商务网络有限责任公司的分公司法定代表人范新增

统一社会信用代码 9165010074524208X1成立时间2003年3月19日

注册地 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 377 号美居物流园 H座三楼

注册资本/公司类型其他有限责任公司分公司许可项目：电影放映；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；演出场所经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游艺及娱乐用品销售；健身休闲活动；游乐园服务；玩具、动漫及游艺用品销售；休闲娱乐用品设备出租；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；针纺织品销售；服装辅料销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；家用电器销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许经营范围可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；旧货销售；木炭、薪柴销售；家宴服务；

洗染服务；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；机动车修理和维护；计算机

及办公设备维修；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；软件开发；图文设计制作；国内贸易代理；物料搬运装备销售；消防器材销售；通讯设备销售；住房租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；商

业、饮食、服务专用设备销售；商业综合体管理服务；日用玻璃制品销售；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务指标（万元）项目2025年9月30日/2025年1-9月（未2024年12月31日/2024年度（经

11广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件经审计）审计）

资产总额590075.64622417.30

负债总额305697.37346293.63

资产净额284378.28276123.67

营业收入4795.096916.95

净利润8254.6012825.65

8.新疆红淖三铁路有限公司基本情况

被担保人类型法人被担保人名称新疆红淖三铁路有限公司被担保人类型及上市控股子公司公司持股情况

主要股东及持股比例广汇物流股份有限公司持股99.82%法定代表人卞强

统一社会信用代码 91652223584777242G成立时间2011年11月21日注册地新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号注册资本397000万元人民币公司类型其他有限责任公司铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备经营范围租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）2025年9月30日/2025年1-9月2024年12月31日/2024年度（经项目（未经审计）审计）

资产总额1175700.381211305.38

主要财务指标（万元）负债总额644945.21703715.86

资产净额530755.17507589.52

营业收入142236.75222049.48

净利润21430.2971141.90

其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会

12广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性公司2026年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内

下属控股子公司业务发展及融资需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见公司第十一届董事会2025年第十次会议审议通过了《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》，董事会认为：担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量截至公司第十一届董事会2025年第十次会议决议召开日公司及

子公司对外担保余额为265136.94万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为38.01%，公司无逾期担保。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2026年1月8日

13广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

议案2：关于预计公司2026年度融资总额的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司2026年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和投资项目的顺利开展，公司及子公司拟于2026年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币584900万元的融资额度，具体如下：

一、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租

赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

二、融资金额：不超过人民币584900万元。

三、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。

四、以上融资的担保方式：

（一）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提

供抵押、质押担保；

（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信

用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；

（三）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；

（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。

五、授权委托：

（一）公司董事会提请股东会授权公司董事长根据公司资金需求

情况在上述融资总额内具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；

（二）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；

14广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

（三）授权期限：自本事项股东会审议通过之日起12个月。

除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

本议案已经公司第十一届董事会2025年第十次会议、第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。现提请公司2026年

第一次临时股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2026年1月8日

15广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

议案3：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年12月23日召开第十一届董事会2025年第十次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭舰先生已回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

同日，公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会2025年第三次会议及第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议，均审议通过本议案。

独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会

2025年第十次会议审议，关联董事郭舰先生应按规定予以回避。

审计委员会认为，本次关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员已回避表决。

（二）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

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2025年1月17日，公司2025年第一次临时股东大会审议批准

了公司2025年度日常关联交易预计金额为359606.00万元，2025年1-11月实际发生总额为148501.82万元，未超过年初预计总额度，其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为1112.77万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。具体情况如下：

单位：万元

2025年1-11

关联交2025年度预关联人关联交易内容月实际发生金易类别计金额额（未经审计）

新疆汇新热力有限公司采暖费等450.00363.61购买

新疆大酒店有限公司餐费、业务招待费等60.0034.25商品

小计510.00397.86

广汇能源股份有限公司及其下属公司站台租赁费等350.00230.08

广汇能源股份有限公司担保费1500.001105.59

瓜州广汇能源物流有限公司园区租赁费6800.006089.95

车辆租赁费、维修养

广汇汽车服务集团股份公司及其下属公司200.00294.32护费接受

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担保费等3200.001041.60劳务

新疆广汇房地产开发有限公司租赁费等4000.003605.12

广汇置业服务有限公司下属子公司物业费、停车费等3000.002435.26

广汇置业服务有限公司下属子公司代销手续费等2600.00835.75

新疆新迅电梯有限责任公司电梯维护费16.0012.08

小计21666.0015649.74

购买商品和接受劳务合计22176.0016047.60

公路铁路运输、综合

广汇能源股份有限公司及其下属公司330000.00124848.87能源物流服务费等

广汇能源股份有限公司房屋租赁费等350.008.72

提供广汇置业服务有限公司及其下属子公司物业费等420.0075.98

劳务广汇置业服务有限公司及其下属子公司房屋租赁费等110.0090.77

广汇汽车服务集团股份公司房屋租赁费等850.00711.43

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

保理服务等5700.006718.46及其下属子公司

提供劳务合计337430.00132454.22

总计359606.00148501.82

注：1.购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。

2.销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际发

生额较年初预计减少。

3.2025年度预计为全年预计，实际发生为2025年1-11月未经审计的发生额，具体实

17广汇物流2026年第一次临时股东会会议文件

际发生额以2025年年度报告中经审计数据为准。

4.“广汇置业服务有限公司下属子公司”发生的“物业费、停车费等”的实际提供劳务

方为广汇置业服务有限公司下属公司新疆广汇物业管理有限公司，新疆广汇物业管理有限公司于2025年6月变更为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股100%。

二、2026年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属公司2026年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

2025年1-11

关联占同类关联交易内本次预计金月实际发生占同类业交易关联人业务比容额金额（未经务比例类别例

审计）

新疆汇新热力有限公司采暖费等450.00100%363.6182.91%

购买餐费、业务招

商品新疆大酒店有限公司40.008.09%34.259.96%待费等

小计490.00/397.86/

广汇能源股份有限公司担保费1500.0035.71%1105.5946.45%广汇能源股份有限公司园区租赁费

6800.0062.96%6105.5157.35%

及其下属公司等新疆广汇实业投资（集担保费等2700.0064.29%1041.6043.76%

团）有限责任公司新疆广汇房地产开发有

租赁费等4000.0037.04%3605.1233.86%接受限公司

劳务新疆广汇物业管理有限物业费、停车

2500.0092.41%2435.2687.16%

公司及其下属子公司费等广汇置业服务有限公司代销手续费

2100.00100.00%835.7580.05%

下属子公司等新疆新迅电梯有限责任

电梯维护费15.00100.00%12.0888.20%公司

小计19615.00/15140.91/

购买商品和接受劳务合计20105.00/15538.77/新疆广汇物业管理有限

销售电费35.0019.81%25.0714.19%公司及其下属子公司商品

小计35.00/25.07/公路铁路运

广汇能源股份有限公司输、综合能源

200000.0056.17%124848.8755.98%

提供及其下属公司物流服务费劳务等广汇置业服务有限公司

物业费等100.004.82%75.984.28%及其下属子公司

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2025年1-11

关联占同类关联交易内本次预计金月实际发生占同类业交易关联人业务比容额金额（未经务比例类别例

审计）广汇置业服务有限公司房屋租赁费

120.001.56%90.771.21%

及其下属子公司等广汇汽车服务集团股份房屋租赁费

800.0010.39%711.439.48%

公司等新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其保理服务等6800.0074.33%6693.3891.91%下属子公司

小计207820.00/132420.43/

销售商品和提供劳务合计207855.00/132445.50/

总计227960.00/147984.27/

注：1.2026年度，公司预计发生日常关联交易金额227960.00万元，较2025年实际发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。

2.2026年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。

3.2025年1-11月实际发生金额与2026年预计表中2025年1-11月实际发生金额不一

致系部分关联交易仅在2025年度发生，2026年不再发生预计所致。

4.受公司业务统计实际因素影响，若年初至披露（或审议生效）之日期间发生日常关联

交易情形，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入下一年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

5.上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

三、关联方介绍和关联关系最近一期经审计财务数据资产单位名称注册资本主要经营范围资产总额净资产营业收入净利润关联关系负债（万元）（万元）（万元）（万元）率

新疆广汇实业房地产业、汽车

517144.80公司控股股投资（集团）有贸易、能源开发、24719284.989399448.7521460317.58440942.7461.98%万人民币东限责任公司物流等

广汇能源股份639200.30燃气经营；煤炭受公司控股

5683620.502622240.123644141.70279774.5153.86%

有限公司万人民币及制品销售等股东控制

广汇汽车服务829653.13机动车修理和维受公司控股

11768438.904240140.5913799849.1762940.6163.97%

集团股份公司万人民币护；汽车销售等股东控制

广汇置业服务210811.27房地产开发经受公司控股

2930917.111094323.93323412.52-47492.4462.66%

有限公司万人民币营；物业管理等股东控制

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新疆广汇房地

320094.00开发、经营房地受公司控股

产开发有限公2955464.401191367.90322696.45-47424.4059.69%万人民币产等股东控制司

新疆广汇物业5000物业管理、房屋受公司控股

343943.22108386.8876955.944670.3768.49%

管理有限公司万人民币租赁、维修等股东控制

电梯、扶梯、自新疆新迅电梯300受公司控股

动人行道安装与3684.132484.813599.95210.4632.55%有限责任公司万人民币股东控制维修等

新疆汇新热力2600.00供暖生活热水受公司控股

51493.9619658.8714790.8276.5761.82%

有限公司万人民币供应等股东控制

新疆大酒店有600经营客房出租，受公司控股

111160.1765566.422272.14-201.3041.02%

限公司万美金餐厅等股东控制

上述关联方的财务状况良好，为依法存续并持续经营的法人实体，资信良好，均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允

的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司

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和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第十一届董事会2025年第十次会议、第十一届

董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。现提请公司2026年第一次临时股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司董事会

2026年1月8日

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