证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2025-093

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会2025年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

2025年第十次会议通知于2025年12月16日以通讯方式发出，本次

会议于2025年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》

董事会认为，本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于预计公司2026年度融资总额的议案》

为满足公司2026年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，董事会同意公司及子公司于

12026年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币584900万元的融资额度。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度融资总额的公告》（公告编号：2025-095）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

董事会确认公司2025年1-11月实际发生日常关联交易总额

148501.82万元，并同意2026年度公司及下属子公司与控股股东及

其下属公司发生预计总额为227960.00万元的日常关联交易。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-096）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭舰先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》公司将于2026年1月8日15点30分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-097）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年12月24日

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