证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2026-015

广汇物流股份有限公司关于确认公司董事、高级管理

人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第十一届董事会2026年第一次会议，审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。因上述议案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，与利益相关，基于谨慎性原则，全体董事、委员回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公

司所担任的具体职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。2025年度，公司向董事、高级管理人员支付的薪酬为241.68万元。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《公司薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管

1理层共同发展的前提下，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。

现将有关事项说明如下：

（一）适用对象

公司的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事、高级管理人员薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通

过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬标准

1.非独立董事

（1）在公司担任具体职务（含董事长）的非独立董事，年薪包

括基本年薪和绩效年薪，基本年薪指不同岗位和职务层级按月发放的固定薪资；绩效年薪是按照组织绩效和个人绩效完成情况发放的浮动薪资。原则上，年度绩效在次年审计结束、年报发布后，按照绩效考核制度，结合当年个人考核结果及运营业绩指标达成比例兑现，其他具体情况以公司与其签署的劳动合同为准；

（2）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2.独立董事

公司独立董事津贴标准为每年人民币5万元/人（税后），按季度发放。

3.高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

（四）其他规定

1.公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

22.公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

3.《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026

年第一次会议及公司第十一届董事会2026年第一次会议审议，全体

委员及董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2026年4月24日

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