证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2026-012

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026

年第一次会议通知于2026年4月12日以通讯方式发出，本次会议于

2026年4月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会

董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议

1审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议

审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司2025年年度报告》及《广汇物流股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议

审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议

审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2七、审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议

审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2025年度独立董事述职报告（崔艳秋）》、《广汇物流股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张文）》、《广汇物流股份有限公司2025年度独立董事述职报告（孙慧）》、《广汇物流股份有限公司2025年度独立董事述职报告（刘文琴）》。第十一届董事会独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议通过《公司2025年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

3公司董事会对公司第十一届独立董事崔艳秋、张文、孙慧、刘文

琴提交的《广汇物流股份有限公司独立董事独立性自查报告》进行评

估并出具了符合独立性规定的专项意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估。公司第十一届董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履行了监督职责，并出具履职情况报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《广汇物流股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一

次会议审议，全体委员回避表决。

4因本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，与利益相关，全体

董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议

审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

（2026年4月制定）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一

次会议审议并确认，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，与利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一

5次会议及公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭舰回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议

审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议

审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于全资子公司拟签订房屋征收补偿协议之补充协议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于全资子公司拟签订房屋征收补偿协议之补充协议的公告》（公告编号：2026-018）。

6本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议

审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:30在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇能源大厦40楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2026年4月24日

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