证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-041

广汇物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）524774329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）43.9756

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长/总经理刘栋先生因公出差，全体参会董事共同推举董事/副总经理崔瑞丽女士主持本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事6人，出席6人，董事/副总经理兼财务总监李建

军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席

本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事刘文琴女士通讯方式参会。

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王国林先生现场出

席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生通讯方式参会。

3、董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522885785 99.6401 1822400 0.3472 66144 0.0127

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522935785 99.6496 1772400 0.3377 66144 0.0127

3、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报

告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

2型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522935285 99.6495 1820900 0.3469 18144 0.0036

4、议案名称：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522166445 99.5030 2581540 0.4919 26344 0.0051

5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522921085 99.6468 1828400 0.3484 24844 0.0048

6、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522928385 99.6482 1772400 0.3377 73544 0.0141

7、议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522920089 99.6466 1772400 0.3377 81840 0.0157

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案

3的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522714425 99.6074 1967460 0.3749 92444 0.0177

9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522795385 99.6228 1904200 0.3628 74744 0.0144

10、议案名称：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522856729 99.6345 1835760 0.3498 81840 0.0157

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年度拟不

44112178094.036325815405.9034263440.0603

进行利润分配的议案关于变更独立董事并调

7整董事会专门委员会成4187542495.759717724004.0530818400.1873

员的议案关于变更公司董事暨提

104181206495.614818357604.1979818400.1873

名董事候选人的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

42、对中小投资者单独计票的议案：4、7、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：毛海龙律师、于凌霄律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年5月16日

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