证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2022-020

上海市北高新股份有限公司

关于第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次会

议于2022年6月23日以电话及邮件方式发出会议通知，于2022年6月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于认购股权投资基金份额的议案》详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于认购股权投资基金份额的公告》（临2022-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订技术服务合同暨关联交易的议案》详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订技术服务合同暨关联交易的公告》（临2022-022）。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日