市北高新:市北高新2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北 B股公告编号：2025-022

上海市北高新股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数474

其中：A股股东人数 462

境内上市外资股股东人数（B股） 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）875929001

其中：A股股东持有股份总数 860382254

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15546747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.7585

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.9286

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.8299

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙中峰先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事卢醇先生因公务未能出席此次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理马慧民先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，副总经理成佳女士，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 856216857 99.5159 2723600 0.3166 1441797 0.1675

B 股 15536047 99.9312 9100 0.0585 1600 0.0103

普通股合计：87175290499.523227327000.312014433970.1648

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 855886757 99.4775 3054100 0.3550 1441397 0.1675

B 股 15536047 99.9312 9500 0.0611 1200 0.0077

普通股合计：87142280499.485630636000.349814425970.1646

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 855877217 99.4764 4160840 0.4836 344197 0.0400

B 股 15536047 99.9312 9500 0.0611 1200 0.0077

普通股合计：87141326499.484541703400.47613453970.03944、议案名称：独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 856976357 99.6041 3061100 0.3558 344797 0.0401

B 股 15536047 99.9312 9500 0.0611 1200 0.0077

普通股合计：87251240499.609930706000.35063459970.0395

5、议案名称：2024年度财务决算和2025年财务预算

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 851752915 98.9970 8284842 0.9629 344497 0.0401

B 股 15478547 99.5613 67000 0.4310 1200 0.0077

普通股合计：86723146299.007083518420.95353456970.0395

6、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 856838957 99.5882 3279000 0.3811 264297 0.0307

B 股 15535547 99.9280 10000 0.0643 1200 0.0077

普通股合计：87237450499.594232890000.37552654970.0303

7、议案名称：2025年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）A 股 12619345 79.2835 2951200 18.5415 346197 2.1750

B 股 290000 96.2815 10000 3.3201 1200 0.3984普通股合

1290934579.5992296120018.25883473972.1420

计：

8、议案名称：关于公司2025年对外融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 856985717 99.6052 3122140 0.3629 274397 0.0319

B 股 15535547 99.9280 10000 0.0643 1200 0.0077

普通股合计：87252126499.611031321400.35762755970.0314

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股844465512100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股1237344577.7386327900020.60092642971.6605股东

其中:市值50万以

809018284.9026141010014.7983285000.2991

下普通股股东市值50万

以上普通428326367.0521186890029.25662357973.6913股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度财

务决算和

5752040346.3709835184251.49753456972.1316

2025年财务

预算

2024年度利

61266344578.0829328900020.28002654971.6371

润分配方案

2025年预计

7日常关联交1290934579.5992296120018.25883473972.1420

易的议案关于公司

2025年对外

81281020578.9879313214019.31282755971.6993

融资计划的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚峥、刘云飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效

的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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