证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2026-015

上海市北高新股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数320

其中：A股股东人数 311

境内上市外资股股东人数（B股） 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）879630668

其中：A股股东持有股份总数 862982413

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 16648255

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.9561

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.0674

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.8887

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙中峰先生因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事总经理马慧民先生主持。本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席3人，独立董事黄钟伟先生、独立董事任新建先生列

席了本次会议，董事长孙中峰先生、董事卢醇先生、董事王晓丹女士、独立董事毛玲玲女士因公务未能出席此次会议；

2、公司副总经理兼董事会秘书胡申先生列席了本次会议；公司副总经理成佳女士，财务总监李炜勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 854236433 98.9865 8657280 1.0032 88700 0.0103

B股 16638055 99.9387 10200 0.0613 0 0.0000

普通股合计：87087448899.004686674800.9854887000.0100

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 854122933 98.9734 8662480 1.0038 197000 0.0228

B股 16600055 99.7105 10200 0.0613 38000 0.2282

普通股合计：87072298898.987386726800.98592350000.0268

3、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 854117633 98.9728 8663780 1.0039 201000 0.0233

B股 16600055 99.7105 10200 0.0613 38000 0.2282

普通股合计：87071768898.986786739800.98612390000.0272

4、议案名称：2025年度财务决算和2026年财务预算

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 848663391 98.3408 14217122 1.6474 101900 0.0118

B股 16591755 99.6606 18500 0.1111 38000 0.2283

普通股合计：86525514698.3657142356221.61841399000.0159

5、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 854003633 98.9596 8883380 1.0294 95400 0.0110

B股 16638055 99.9387 10200 0.0613 0 0.0000

普通股合计：87064168898.978188935801.0111954000.0108

6、议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 9789021 52.8653 8637480 46.6465 90400 0.4882

B股 1392508 99.2728 10200 0.7272 0 0.0000

普通股合计：1118152956.1333864768043.4129904000.45387、议案名称：关于公司2026年对外融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 854227633 98.9855 8662380 1.0038 92400 0.0107

B股 16638055 99.9387 10200 0.0613 0 0.0000

普通股合计：87086568899.003686725800.9859924000.0105

8、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 853812733 98.9374 8896280 1.0309 273400 0.0317

B股 16638055 99.9387 10200 0.0613 0 0.0000

普通股合计：87045078898.956489064801.01252734000.0311

9、议案名称：关于2026年公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 853368533 98.8860 8769180 1.0161 844700 0.0979

B股 16600055 99.7105 10200 0.0613 38000 0.2282

普通股合计：86996858898.901687793800.99818827000.1003

10、议案名称：关于公司注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 854198533 98.9821 8653680 1.0028 130200 0.0151

B股 16600055 99.7105 10200 0.0613 38000 0.2282

普通股合计：87079858898.995986638800.98491682000.0192

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上844465512100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下953812151.5103888338047.9744954000.5153普通股股东

其中:市值50

万以下普通股597549184.889696824113.7551954001.3553股东

市值50万以上356263031.0393791513968.960700.0000普通股股东

B股股东分段 同意 反对 弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1663805599.9387102000.061300.0000

通股股东

其中:市值50

万以下普通股1180098.33332001.666700.0000股东市值50万以上

1662625599.9398100000.060200.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

2025年度财务决

4算和2026年财务554408727.83231423562271.46541399000.7023

预算52025年度利润分1093062954.8737889358044.6474954000.4789配方案关于2026年日常

6关联交易预计的1118152956.1333864768043.4129904000.4538

议案关于公司2026年

7对外融资计划的1115462955.9982867258043.5379924000.4639

议案关于制定公司董

8事、高级管理人员1073972953.9154890648044.71212734001.3725

薪酬管理制度的议案关于2026年公司

9董事薪酬方案的1025752951.4946877938044.07418827004.4313

议案关于公司注册发

10行中期票据的议1108752955.6614866388043.49421682000.8444

案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案6，议案8至议案10为普通决议议案，已获得现场出席会

议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案7为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过

网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会审议的议案4至议案10对中小投资者进行了单独计票；

4、股东上海市北高新（集团）有限公司、市北高新集团（香港）有限公司

对议案6回避表决；

5、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鞠宏钰、姚峥

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相

关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2026年5月19日