证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B股 公告编码：临 2026-005

上海市北高新股份有限公司

关于2025年度拟不实施利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

●审议程序：本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三十次会议和第十届董

事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-31525.89万元，母公司实现净利润人民币-8331.04万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为

91830.99万元，其中母公司累计可供分配利润为131169.53万元，盈余公积金为人民

币18714.60万元，资本公积金为人民币313290.26万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经董事会决议，公司2025年度拟不实施现金分红，亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

1项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）018733048.040

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）-315258916.2930530929.39-177743283.24本年度末母公司报表未分配利润

1311695321.38

（元）最近三个会计年度累计现金分红总

18733048.04额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）-154157090.05最近三个会计年度累计现金分红及

18733048.04

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及

回购注销总额（D）是否低于5000万 是元

现金分红比例（%）不适用（注）

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施否其他风险警示的情形

注：鉴于公司2025年度未实现盈利且最近三个会计年度（2023-2025）平均净利润

为-154157090.05元，无法有效计算最近三个会计年度的年均现金分红比例。

如上表所示，本公司最近三个会计年度累计现金分红情况，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度拟不实施利润分配的情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自2律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026）》

等的相关规定，公司应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，实施积极的利润分配办法，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。同时，现金分红的条件为：1．公司该年度或者半年度实现的净利润为正值、且现金流量充裕，公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），实施现金分红不影响公司后续持续经营和长远发展；2．公司累计可供分配的利润为正值；3．审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

长期以来，公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，公司2025年度净利润为负值，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2025年度不实施利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024-2026）》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司2025年度拟不实施现金分红，亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配，是综合考虑了公司实际经营及未来发展情况，以提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

3二〇二六年四月十八日

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