证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B股 公告编码：临 2025-032

上海市北高新股份有限公司

关于第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2025年10月17日以电话及邮件方式发出会议通知，于2025年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对公司2025年第三季度报告的审核意见》经审议，监事会对公司编制的2025年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2025年三季度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会没有发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司关联交易的议案》经审议，监事会认为本次子公司关联交易事项系公司生产经营的正常所需，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于子公司关联交易的公告》（临2025-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》监事会同意公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时结合公司治理改革实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十五日