证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：2026-038

上海汇通能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区人民路839号上海外滩中星君亭酒店4楼嘉年厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111926292

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）54.2588

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄颖女士主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议。

2、公司董事会秘书 Dai Zilong先生列席会议，所有高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况1、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%当选）

1.01关于选举黄颖为公司第十二届董11171019099.8069是

事会非独立董事的议案

1.02 关于选举 Dai Zilong 为公司第十 111712261 99.8088 是

二届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举童星为公司第十二届董11170715499.8042是

事会非独立董事的议案

1.04关于选举王要军为公司第十二届11170715299.8042是

董事会非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%当选）

2.01关于选举王汇联为公司第十二届11170915099.8060是

董事会独立董事的议案

2.02关于选举程贤权为公司第十二届11170624399.8034是

董事会独立董事的议案

2.03关于选举赵子夜为公司第十二届11170664499.8038是

董事会独立董事的议案

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

1.01关于选举黄颖为公司第十二届董2325291599.0792是

事会非独立董事的议案

1.02 关于选举 Dai Zilong为公司第十二 23254986 99.0880 是

届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举童星为公司第十二届董2324987999.0663是

事会非独立董事的议案

1.04关于选举王要军为公司第十二届2324987799.0663是

董事会非独立董事的议案

（2）关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

2.01关于选举王汇联为公司第十二届2325187599.0748是

董事会独立董事的议案

2.02关于选举程贤权为公司第十二届2324896899.0624是

董事会独立董事的议案

2.03关于选举赵子夜为公司第十二届2324936999.0641是

董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：郑豪、赵佳妍

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2026年5月15日