证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：2026-014

上海汇通能源股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元从公司获得的序号姓名职务任职状态税前报酬总额

1黄颖董事长现任88.48

2 Dai Zilong 董事、总经理、财务负责人、 现任 99.30

董事会秘书

3童星董事、联席总经理现任85.73

4王勇董事、董事会秘书（已离任）现任58.52

5王汇联独立董事现任12.01

6程贤权独立董事现任12.01

7赵子夜独立董事现任12.01

8王丽华副总经理现任31.85

9路向前董事长离任0.4210赵永董事、总经理、财务负责人离任4.45

11文贤勇董事离任11.22

12梁木金董事离任0.42

13朱永明独立董事离任4.00

14赵虎林独立董事离任4.00

15余黎峰独立董事离任4.00

合计428.41

注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保

险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述人员薪酬为在2025年任期内的薪酬金额。尾差为数据四舍五入影响所致。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职

情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年16万人民币（含税），自任期开始起按月发放。

3、高级管理人员公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占

比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职

情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、鉴于年度审计报告于次年4月底前进行审议，故年度绩效薪酬在公司经

审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放；

4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高

级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股

东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

三、专项意见

（一）薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪

酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

全体委员回避表决董事2025年薪酬及2026年新方案，同意将关于确认董事

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》提交董事会审议。关联委员童星对

《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避决议，非关联委员一致同意该议案，并提交董事会审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2026年3月11日