证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：2026-026

上海汇通能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区人民路839号上海外滩中星君亭酒店4楼嘉年厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）80979279

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）39.2565

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄颖女士主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书 Dai Zilong先生列席会议，所有高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80930062 99.9392 37817 0.0467 11400 0.0141

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80926462 99.9348 37717 0.0466 15100 0.0186

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80918462 99.9249 44617 0.0551 16200 0.0200

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80819662 99.8029 66717 0.0824 92900 0.1147

5、议案名称：关于确认2025年度审计费用及续聘公司2026年度审计机构

的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80829862 99.8155 59817 0.0739 89600 0.1106

6、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80830262 99.8160 60617 0.0749 88400 0.1092

7、议案名称：关于修订公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80830962 99.8168 59617 0.0736 88700 0.1095

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年度利润分

31521118799.6018446170.2921162000.1061

配方案的议案关于确认董事2025年度薪

4酬及2026年度薪酬方案的1511238798.9548667170.4369929000.6083

议案关于确认2025年度审计费

5用及续聘公司2026年度审1512258799.0216598170.3917896000.5867

计机构的议案关于使用部分闲置自有资

61512298799.0242606170.3969884000.5788

金进行现金管理的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：郑豪、赵佳妍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2026年4月11日