汇通能源:关于修订公司章程及附件的公告

证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：临2025-015

上海汇通能源股份有限公司

关于修订公司章程及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）公司第十一届董事会第十五次会

议审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，为满足公司业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，拟新设“联席总经理”职位，并作为公司高级管理人员。基于此，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，具体如下：

1、《公司章程》的修订情况

序号修订前修订后

第十条本公司章程自生效之日起，第十条本公司章程自生效之日

即成为规范公司组织与行为、公司与股起，即成为规范公司组织与行为、公司东、股东与股东之间权利义务关系的具与股东、股东与股东之间权利义务关系

有法律约束力的文件，对公司、股东、的具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约东、董事、监事、高级管理人员具有法

1束力的文件。依据本章程，股东可以起律约束力的文件。依据本章程，股东可诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以监事、总经理、联席总经理和其他高级起诉公司，公司可以起诉股东、管理人员，股东可以起诉公司，公司可董事、监事、总经理和其他高级管以起诉股东、董事、监事、总经理、联理人员。席总经理和其他高级管理人员。

第八十二条除公司处于危机等特第八十二条除公司处于危机等特

殊情况外，非经股东大会以特别决议批殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高准，公司不得与董事、总经理、联席总

级管理人员以外的人订立将公司全部或经理和其他高级管理人员以外的人订立者重要业务的管理交予该人负责的合将公司全部或者重要业务的管理交予该同。人负责的合同。

第九十七条第九十七条

…………

董事可以由总经理或者其他高级管董事可以由总经理、联席总经理或

3理人员兼任，但兼任总经理或者其他高者其他高级管理人员兼任，但兼任总经

级管理人员职务的董事以及由职工代表理、联席总经理或者其他高级管理人员

担任的董事，总计不得超过公司董事总职务的董事以及由职工代表担任的董数的1/2。事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

1序号修订前修订后

第一百〇八条董事会行使下列职

第一百〇八条董事会行使下列职权：

权：……

……(十)决定聘任或者解聘公司总经

(十)决定聘任或者解聘公司总经理、联席总经理、董事会秘书及其他高

理、董事会秘书及其他高级管理人员，级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总事项；根据总经理或联席总经理的提

4经理的提名，决定聘任或者解聘公司副名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总经理、财务负责人等高级管理人员，财务负责人等高级管理人员，并决定其并决定其报酬事项和奖惩事项；报酬事项和奖惩事项；

…………

(十五)听取公司总经理的工作汇(十五)听取公司总经理、联席总

报并检查总经理的工作；经理的工作汇报并检查总经理、联席总

……经理的工作；

……

第一百二十一条代表公司1/10以第一百二十一条代表公司1/10以

上表决权的股东、1/3以上董事或者监上表决权的股东、1/3以上董事或者监

事会、1/2以上独立董事、总经理、证事会、1/2以上独立董事、总经理、联

券监管部门可以提议召开董事会临时会席总经理、证券监管部门可以提议召开议。董事长应当自接到提议后10日内，董事会临时会议。董事长应当自接到提召集和主持董事会会议。议后10日内，召集和主持董事会会议。

第六章总经理及其他高级管理人

6第六章经理及其他高级管理人员

员

第一百三十条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；公司可以根第一百三十条公司设总经理一名，据需要设联席总经理一名，由董事会聘由董事会聘任或解聘。

7任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责

公司总经理、联席总经理、副总经

人、董事会秘书为公司高级管理人员。

理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百三十三条每届任期3年，总第一百三十三条每届任期3年，

经理连聘可以连任。总经理、联席总经理连聘可以连任。

第一百三十四条总经理对董事会第一百三十四条总经理、联席总负责，行使下列职权：经理对董事会负责，行使下列职权：

…………

9(六)提请董事会聘任或解聘公司副(六)提请董事会聘任或解聘公司副

总经理、财务负责人等高级管理人员；总经理、财务负责人等高级管理人员；

…………

总经理列席董事会。总经理、联席总经理列席董事会。

2序号修订前修订后

第一百三十五条总经理、联席总

第一百三十五条总经理应制订总

10经理应制订总经理工作细则，报董事会

经理工作细则，报董事会批准后实施。

批准后实施。

第一百三十六条总经理工作细则

包括下列内容：

(一)总经理会议召开的条件、程序

(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

和参加的人员；

(二)总经理、联席总经理、副总经

(二)总经理、副总经理及其他高级

11理及其他高级管理人员各自具体的职责

管理人员各自具体的职责及其分工；

及其分工；

(三)公司资金、资产运用，签订重

大合同的权限，以及向董事会、监事会大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

的报告制度；

(四)董事会认为必要的其他事项。

第一百三十七条总经理、联席总

第一百三十七条总经理可以在任

经理可以在任期届满以前提出辞职，有期届满以前提出辞职，有关总经理辞职

12关总经理、联席总经理辞职的具体程序

的具体程序和办法由总经理与公司之间

和办法由总经理、联席总经理与公司之的劳动合同规定。

间的劳动合同规定。

第一百四十一条本章程第九十六第一百四十一条本章程第九十六

条关于不得担任董事的情形，同时适用条关于不得担任董事的情形，同时适用

13于监事。于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员董事、总经理、联席总经理和其他不得兼任监事。高级管理人员不得兼任监事。

2、《股东大会议事规则》的修订情况

序号修订前修订后

第二十八条公司召开股东大会，第二十八条公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当会议，总经理、联席总经理和其他高级列席会议。管理人员应当列席会议。

3、《董事会议事规则》的修订情况

序号修订前修订后

第十三条代表公司1/10以上表决第十三条代表公司1/10以上表

权的股东、公司董事、监事会、总经理决权的股东、公司董事、监事会、总经

1均有权向公司董事会提出会议议案，提理、联席总经理均有权向公司董事会提

案应当符合下列条件：出会议议案，提案应当符合下列条件：

…………

3序号修订前修订后

第十六条代表公司1/10以上表决第十六条代表公司1/10以上表

权的股东、1/3以上董事或者监事会，决权的股东、1/3以上董事或者监事会，

1/2以上独立董事、总经理、证券监管1/2以上独立董事、总经理、联席总经

部门可以提议召开董事会临时会议。董理、证券监管部门可以提议召开董事会事长应当自接到提议后10日内，召集临时会议。董事长应当自接到提议后和主持董事会会议。10日内，召集和主持董事会会议。

第二十二条公司总经理、董事会第二十二条公司总经理、联席总

秘书列席董事会会议；其他高级管理人经理、董事会秘书列席董事会会议；其

员可根据会议议案的需要，经会议召集他高级管理人员可根据会议议案的需人同意后列席董事会会议；监事可以列要，经会议召集人同意后列席董事会会席董事会会议，并对董事会决议事项提议；监事可以列席董事会会议，并对董出质询或者建议。事会决议事项提出质询或者建议。

第二十六条列席董事会会议的监

事、总经理、联席总经理及其他高级管

事、总经理及其他高级管理人员对董事

4理人员对董事会讨论的事项，可以发表

会讨论的事项，可以发表自已的建议和自已的建议和意见，供与会董事决策参意见，供与会董事决策参考。

考。

除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登记为准。

本次修订经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2025年3月8日

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